证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2023-018
广东纬德信息科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401
房公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 3
普通股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,078,854
普通股股东所持有表决权数量 36,078,854
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
43.0671
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
43.0671
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹健先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,078,854 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,078,854 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,078,854 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,078,854 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,078,854 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,078,854 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 36,078,854 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于《广东纬德
信息科技股份有
3 限公司2022年度 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方案》
的议案
关于广东纬德信
息科技股份有限
5 公司2023年度董 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
事、高级管理人
员薪酬的议案
关于广东纬德信
7 息科技股份有限 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
公司2023年度监
事薪酬的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 3、5、7 对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议还听取了《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：龙建胜、张义松
2、 律师见证结论意见：
纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
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