688171 科创 纬德信息

证券代码：688171        证券简称：纬德信息        公告编号：2023-018
        广东纬德信息科技股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401
房公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    3

 普通股股东人数                                                    3

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      36,078,854

 普通股股东所持有表决权数量                              36,078,854

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            43.0671
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            43.0671
 （%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹健先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

 普通股            36,078,854 100.0000  0  0.0000    0    0.0000

2、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

 普通股            36,078,854 100.0000  0  0.0000    0    0.0000

3、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案》
的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

 普通股            36,078,854 100.0000  0  0.0000    0    0.0000

4、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

 普通股            36,078,854 100.0000  0  0.0000    0    0.0000

5、 议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

 普通股            36,078,854 100.0000  0  0.0000    0    0.0000

6、 议案名称：关于《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型            同意            反对          弃权

                      票数      比例    票数  比例  票数  比例

                                （%）          （%）          （%）

 普通股            36,078,854 100.0000  0  0.0000    0    0.0000

7、 议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司 2023 年度监事薪酬的议案
  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）          （%）

 普通股            36,078,854 100.0000  0  0.0000    0    0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意          反对          弃权

 序号    议案名称      票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

      关于《广东纬德

      信息科技股份有

  3  限公司2022年度    0    0.0000    0  0.0000  0    0.0000
      利润分配方案》

      的议案

      关于广东纬德信

      息科技股份有限

  5  公司2023年度董    0    0.0000    0  0.0000  0    0.0000
      事、高级管理人

      员薪酬的议案

      关于广东纬德信

  7  息科技股份有限    0    0.0000    0  0.0000  0    0.0000
      公司2023年度监

      事薪酬的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 3、5、7 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议还听取了《广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

  律师：龙建胜、张义松
2、 律师见证结论意见：

  纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
  特此公告。

                                  广东纬德信息科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 19 日