688171 科创 纬德信息

证券代码：688171          证券简称：纬德信息      公告编号：2022-022
        广东纬德信息科技股份有限公司

      第一届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三
次会议于 2022 年 5 月 31 日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹
健先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了以下议案：
 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，拟对《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”和《股东大会议事规则》进行相应修订，同时提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士办理后续章程备案等具体事宜。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-023）。

  表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  本议案需提交公司股东大会审议。
 （二）审议通过了《关于修订<广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》

  根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板
股票上市规则（2020 年修订）》以及上海证券交易所 2022 年 1 月发布的《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，结合上述最新的监管要求和公司实际情况，公司修订了《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》。

  表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  本议案需提交公司股东大会审议。
 （三）审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

  刘杰生先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事，同时辞去公司第一届董事会专门委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司第一届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名沈肇章先生（简历后附）为公司第一届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会专门委员会的相应职务，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-024）。

  表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  本议案需提交公司股东大会审议。
 （四）审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的议案》

  公司将于 2022 年 6 月 16 日（星期四）下午 2：30 以现场和网络相结合的方
式召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。
 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

  特此公告。

                                  广东纬德信息科技股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 1 日