证券代码：688171 证券简称：纬德信息 公告编号：2022-019
广东纬德信息科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：广州市黄埔区科学大道 182 号创新大厦 C1 栋 401
房公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
普通股股东人数 5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 38,974,707
普通股股东所持有表决权数量 38,974,707
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
46.5239
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
46.5239
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长尹健先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 公司副总经理、董事会秘书钟剑敏先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：广东纬德信息科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,973,119 99.9959 0 0.0000 1,588 0.0041
2、 议案名称：广东纬德信息科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,973,119 99.9959 0 0.0000 1,588 0.0041
3、 议案名称：广东纬德信息科技股份有限公司 2021 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,973,119 99.9959 1,588 0.0041 0 0.0000
4、 议案名称：广东纬德信息科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,973,119 99.9959 0 0.0000 1,588 0.0041
5、 议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,973,119 99.9959 1,588 0.0041 0 0.0000
6、 议案名称：关于广东纬德信息科技股份有限公司 2022 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,973,119 99.9959 1,588 0.0041 0 0.0000
7、 议案名称：广东纬德信息科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 38,973,119 99.9959 0 0.0000 1,588 0.0041
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持股 5%以上 32,424,911 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 6,548,208 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 0 0.0000 1,588 100.0000 0 0.0000
普通股股东
其中：市值 50
万以下普通股 0 0.0000 1,588 100.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
广东纬德
信息科技
3 股份有限 2,894,265 99.9451 1,588 0.0549 0 0.0000
公司 2021
年度利润
分配方案
关于广东
纬德信息
科技股份
有限公司
5 2022 年度 2,894,265 99.9451 1,588 0.0549 0 0.0000
董事、高
级管理人
员薪酬的
议案
关于广东
纬德信息
科技股份
6 有限公司 2,894,265 99.9451 1,588 0.0549 0 0.0000
2022 年度
监事薪酬
的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案均属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会议案 3、5、6 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：任宝明、陈锦屏
2、 律师见证结论意见：
纬德信息本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。
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