证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2023-029
北京石头世纪科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
普通股股东人数 23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 26,097,898
普通股股东所持有表决权数量 26,097,898
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
27.8551
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 27.8551
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事孙佳女士、蒋文先生因工作原因未出席
会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙佳女士因工作原因未出席，副总经理全刚先生、钱启杰先生及
财务总监王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,097,898 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,097,898 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《2022 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,097,898 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,097,898 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于董事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,097,618 99.9989 280 0.0011 0 0.0000
6、 议案名称：《关于监事 2023 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,097,618 99.9989 280 0.0011 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,097,618 99.9989 280 0.0011 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2022 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,097,618 99.9989 280 0.0011 0 0.0000
9、 议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 26,097,618 99.9989 280 0.0011 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
股东分段 同意 反对 弃权
情况 票数 比例（%） 票 比例 票 比
数 （%） 数 例（%）
持股5%以 21,600,099 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
持 股
1%-5% 普 通 股 2,559,269 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股1%以 1,938,250 99.9855 280 0.0145 0 0.0000
下普通股股东
其中：市
值 50 万以下 913,760 99.9693 280 0.0307 0 0.0000
普通股股东
市 值 50
万以上普通股 1,024,490 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
5 《 关 于 董 事 4,497 99.9937 280 0.0063 0 0.0000
2023 年度薪酬 ,519
的议案》
7 《关于 2023 年 4,497 99.9937 280 0.0063 0 0.0000
度日常关联交 ,519
易预计的议案》
8 《关于 2022 年 4,497 99.9937 280 0.0063 0 0.0000
度利润分配预 ,519
案及资本公积
转增股本方案
的议案》
9 《关于变更注 4,497 99.9937 280 0.0063 0 0.0000
册资本暨修订< ,519
公司章程>的议
案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1-8 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权数量的二分之一以上表决通过；议案 9 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次股东大会审议的第 5、7、8、9 项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、议案 7 为关联交易事项，关联股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）未出席会议表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：姚金、王俊杰
2、 律师见证结论意见：
《上市公司股东大会规则》等法律、法规以及《北京石头世纪科技股份有限公
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