证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-072
北京石头世纪科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 9 日召
开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。结合公司 2020 年限制性股票激励第一批次归属登记的完成情况、公司业务发展需要，对《公司章程》中部分条款修订如下：
修订前条款 修订后条款
第六条 公司注册资本为人 第六条 公司注册资本为人民币 6679.0425 万元。
民币 6666.6667 万元。
第十九条 公司的股份总数 第十九条 公司的股份总数为 66,790,425 股，均为普通
为 66,666,667 股，均为普通 股。
股。
第四十二条 股东大会是 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列 公司的权力机构，依法行使 职权：
下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（一） 决定公司的经营 …
方针和投资计划； （十七）审议公司向银行等金融机构申请的单笔金额或
… 一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例不低
（十七）审议法律、行政法 于 50%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、银行保函以 规、部门规章或本章程规定 及国际贸易融资（如开立信用证、押汇等）或其他融资事 应当由股东大会决定的其 项；
他事项。 （十八）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应
当由股东大会决定的其他事项。
第一百〇八条 董 事 会 第一百〇八条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事
由 8 名董事组成，其中独立 3 名。
董事 3 名。
第一百〇九条 董 事 会 第一百〇九条 董事会行使下列职权：
行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
) 召集股东大会，并向股东大 …
会报告工作； （十六）审议公司向银行等金融机构申请的单笔金额或
… 一年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例不低
于 10%但未达到 50%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、
(十六) 法律、行政法规、 银行保函以及国际贸易融资（如开立信用证、押汇等）或 部门规章或本章程授予的 其他融资事项；
其他职权。 （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他
超过股东大会授权范围的 职权。
事项，应当提交股东大会审 超过股东大会授权范围的事项，应当提交股东大会审议。 议。
第一百三十四条 总 经 理 第一百三十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
对董事会负责，行使下列职 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，
权： 并向董事会报告工作；
主持公司的生产经营管理 …
工作，组织实施董事会决 （八）决定公司向银行等金融机构申请的单笔金额或一 议，并向董事会报告工作； 年内累计金额占公司最近一期经审计总资产比例未达到
… 10%的授信额度、贷款、银行承兑汇票、银行保函以及国
（八）本章程或董事会授予 际贸易融资（如开立信用证、押汇等）或其他融资事项；
的其他职权。 （九）决定公司未达到董事会审批权限的关联交易事项；
总经理列席董事会会议。 （十）本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。该议案尚需经过公司 2021年第四次临时股东大会审议。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
北京石头世纪科技股份有限公司董事会
2021 年 11 月 10 日
查看PDF原文
