688169 科创 石头科技

证券代码：688169        证券简称：石头科技        公告编号：2021-069

          北京石头世纪科技股份有限公司

        第一届监事会第二十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十六
次会议于 2021 年 10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。

  本次会议的通知于 2021 年 10 月 15 日通过邮件方式送达全体监事。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  本次会议由监事会主席张志淳先生主持会议，董事会秘书孙佳女士列席会议。经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

  经审核，监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；2021 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，能够真实、准确、完整、公允地反映公司报告期内的实际情况；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《北京石头世纪科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于公司<2020 年度及 2021 年前三季度社会责任报告>的
议案》

  本 议 案 所 述 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《北京石头世纪科技股份有限公司 2020 年度及2021 年前三季度社会责任报告》。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  北京石头世纪科技股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 30 日