证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2022-051
西安炬光科技股份有限公司
关于变更部分募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
原项目 1 名称：激光雷达发射模组产业化项目
新项目 1 名称：智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目
新项目 1 投资金额：项目总投资增加至 43,257.39 万元，其中使用募集资
金金额由 16,702.81 万元变更为 19,925.10 万元。
项目 2 名称：研发中心建设项目
项目 2 投资金额：研发中心建设项目总投资金额减少至 11,742.61 万元，
使用募集资金金额由 14,964.90 万元变更为 11,742.61 万元。
项目 1、2 预计正常投产并产生收益的时间：2024 年
一、变更部分募投项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），西安炬光科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,249万股。本次发行价格为每股人民币78.69元，募集资金总额为人民币176,973.81万元，扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币13,709.05万元后，公司本次募集资金净额为163,264.76万元。本次发行募集资金已于2021年12月21日全部到位，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年12月21日出具了《验资报告》（普华永道中天验字〔2021〕
第1244号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2021年12月23日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《炬光科技首次公开发行股票科创板上市公告书》。
（二）募投项目情况
1、募投项目基本情况
按照《炬光科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集
资金投资项目及募集资金使用计划，截至 2022 年 6 月 30 日募集资金实际使用情
况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金 实际使用募集资金
金额 金额
1 炬光科技东莞微光学及 26,507.43 24,353.74 5,780.43
应用项目（一期工程）
2 激光雷达发射模组产业 16,702.81 16,702.81 368.21
化项目
3 研发中心建设项目 14,964.90 14,964.90 38.70
4 补充流动资金项目 45,000.00 45,000.00 25,000.00
合计 103,175.15 101,021.45 31,187.34
公司实际募集资金净额为人民币 163,264.76 万元，其中，超募资金金额为人民币 62,243.31 万元。超募资金中 10,000 万元用于投资建设“炬光科技医疗健康产业基地项目”一期项目，18,600 万元用于永久补充流动资金，8,000 万元用于投资建设“炬光科技泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目”。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西安炬光科技股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金投资建设炬光科技医疗健康产业基地项目的公告》（公告编号：2022-004）、《西安炬光科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-005）、《西安炬光科技股份有限公司关于使用部分超募资金和自有资金投资建设炬光科技泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目的公告》（公告编号：2022-043）。
2、募投项目变更情况
公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第
九次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，独立董事发表了同意的
独立意见。本事项尚需提交股东大会审议。本事项不构成关联交易。
项目具体变更内容如下：
序号 变更项 变更前 变更后
1 项目名称 激光雷达发射模组产业化项目 智能驾驶汽车应用光子技术产
业化项目
1.1 总投资 16,702.81 万元 43,257.39 万元
1.2 使用募集资金金额 16,702.81 万元 19,925.10 万元
1.3 项目规划建筑面积 12,000.00 平方米 65,000.00 平方米
智能驾驶汽车应用等相关组
件、模组（各类激光雷达发射模
1.4 项目主要产品 激光雷达发射模组 组/光学组件、驾驶员监控系统
光学组件/光源模组、激光大灯
光源模组、AR HUD 光学组件
/光机模组等）
设计年产能为年产智能驾驶汽
车应用等相关组件、模组（各类
设计年产激光雷达发射模组 激光雷达发射模组/光学组件、
1.5 设计产能 3,069,917 台 驾驶员监控系统光学组件/光
源模组、激光大灯光源模组、
ARHUD光学组件/光机模组等
产品）3,161,357 台。
投产后预计平均实现年销售收 项目投产后预计实现经营期年
1.6 经济效益 入 29,840.17 万元，税后内部收 平均销售收入 88,368.44 万元，
益率为 19.33%，税后静态投资 总投资回收期为 7.53 年（含建
回收期为 7.54 年（含建设期）。 设期）。
2 项目名称 研发中心建设项目 /
2.1 总投资 14,964.90 万元 11,742.61 万元
2.2 使用募集资金金额 14,964.90 万元 11,742.61 万元
西安高新区丈八六路 56 号，待
公司位于西安高新区丈八六路 “智能驾驶汽车应用光子技术
2.3 建设地点及内容 56 号的现有厂区空置土地，通 产业化项目”建设完成后，公司
过投资新建研发实验室等基础 已有场地满足研发中心建设项
设施。 目场地需求，建设研发实验室
等基础设施。
二、变更募投项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、激光雷达发射模组产业化项目
“激光雷达发射模组产业化项目”建设已经公司2020年第六次临时股东大会 审议通过，实施地点位于西安高新区丈八六路56号的现有厂房空置土地，项目已
取得西安高新区备案文件（备案编号：2020-610161-39-03-050047）。
项目建设期为24个月，投产后预计平均实现年销售收入29,840.17万元，税后内部收益率为19.33%，税后静态投资回收期为7.54年（含建设期）。通过项目的实施，公司将进一步提升市场销售规模，提高公司产品的市场占有率，并强化产品质量控制。项目投资概算和建设规模具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目 第一年 第二年 总投资金额 比例
1 建设投资 7,820.25 6,310.85 14,131.10 84.60%
1.1 建筑工程费 4,800.00 - 4,800.00 28.74%
1.2 设备购置费 2,419.80 5,646.20 8,066.00 48.29%
1.3 设备安装费 117.99 275.31 393.30 2.35%
1.4 工程建设其他费用 110.07 88.82 198.89 1.19%
1.5 基本预备费 372.39 300.52 672.91 4.0
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