证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2022-038
西安炬光科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司华山会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 34,707,539
普通股股东所持有表决权数量 34,707,539
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 38.5810
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 38.5810
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长刘兴胜先生主持，以现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《西安炬光科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 董事会秘书何妍女士出席本次会议，部分其他高管列席本次会议。
因疫情原因，公司部分董事、监事以通讯方式出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,707,539 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,707,539 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,707,539 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<公司 2021 年度独立董事履职情况报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,707,539 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,707,539 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于<公司 2022 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,707,539 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,707,539 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,707,539 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 34,707,539 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
《关于 2021 年 12,83
7 度利润分配预 0,241 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
案的议案》
《关于续聘会 12,83
8 计师事务所的 0,241 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
《关于调整独 12,83
9 立董事津贴的 0,241 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决情况。
3、本次股东大会议案均为普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：陕西锦路律师事务所
律师：贾鑫、韩文静
2、 律师见证结论意见：本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召
集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、
有效。
特此公告。
西安炬光科技股份有限公司董事会
2022 年 5 月 19 日
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