博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件修订说明上海证券交易所：
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）本次提交的募集说明书等申请文件根据《关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转债的审核中心意见落实函》上证科审（再融资）[2021]66 号（以下简称“审核中心意见落实函”）的要求，公司董事会、监事会换届以及高级管理人员选聘和期后投资情况进行了相应的补充或更新。现将本次补充或更新的主要内容说明如下：
一、对审核中心意见落实函回复内容的补充披露情况
序号 章节 标题 补充披露情况的说明
六、发行人持股 根据审核中心意见落实函的要求，补充披露了
5%以上的股东、 “（一）发行人持股 5%以上股东参与本次可转
1 重大事项提示 董事、监事、高级 债发行认购的情况、（二）发行人董事、监事、
管理人员针对认 高管参与本次可转债发行认购的情况、（三）发
购本次可转债的 行人持股 5%以上股东、董事、监事、高管是否
说明与承诺 参与本次可转债发行认购及相关承诺情况”。
一、本次募集资金 根据审核中心意见落实函的要求，在募集资金
2 第七节本次募 投资项目的基本 中扣减了发行董事会决议日前 6 个月至回复报
集资金运用 情况 告签署日发行人拟投资及已投资的财务性投资
金额，修改募集资金金额为 46,500.00 万元。
第七节本次募 一、本次募集资金 根据调减后的募资资金总额，修改了募资资金
3 集资金运用 投资项目的基本 运用明细。
情况
一、本次募集资金 根据审核中心意见落实函的要求，在“8、募投
4 第七节本次募 投资项目的基本 项目效益预测的假设条件及主要计算过程”中
集资金运用 情况 补充披露了“（4）本次募投项目效益的具体依
据及假设、（5）相关产品纳入集采后的影响”。
第七节本次募 一、本次募集资金 根据调减后的募资资金总额，修改了募投项目
5 集资金运用 投资项目的基本 的资金来源。
情况
二、对公司董事会、监事会换届以及高级管理人员选聘和期后投资的更新披露情况
序号 章节 标题 更新披露情况的说明
序号 章节 标题 更新披露情况的说明
六、公司董事、监 根据公司董事会、监事会的换届以及高级管理
1 第四节发行人 事、高级管理人员 人员的选聘情况，更新了新任董事、监事、高
基本情况 及核心技术人员 级管理人员的简历、兼职、对外投资、持股情
况以及变动情况。
第五节合规经 四、关联方及关联 根据公司董事会、监事会的换届以及高级管理
2 营与独立性 关系 人员的选聘和期后投资情况，更新了公司的关
联方。
第六节财务会 十一、重大担保、
3 计信息与管理 诉讼、其他或有事 根据公司的期后投资情况更新了“（三）重大期
层分析 项和重大期后事 后事项。”
项
除上述补充外，发行人对募集说明书中少量文字描述等非实质性内容进行了修订，并形成《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书（上会稿）》。
二、其他申请文件的修订
证券发行保荐书、上市保荐书等文件均相应进行了更新修订。
特此说明。
（以下无正文）
（本页无正文，为《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司关于审核中心意见落实函回复涉及申请文件修改的说明》之签字页）
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