证券代码：688162 证券简称：巨一科技 公告编号：2022-012
安徽巨一科技股份有限公司
关于使用部分募集资金向全资子公司增资
以实施募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽巨一科技股份公司（以下简称“公司”“本公司”或“巨一科技”）于
2022 年 2 月 24 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金不超过 61,051.32 万元向全资子公司合肥巨一动力系统有限公司（以下简称“巨一动力”）增资用于实施公司首次公开发行股票的募投项目中“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”，其中 10,000.00 万元计入注册资本，其余 51,051.32 万元计入资本公积。本次增资完成后，巨一动力的注册资本由 5,000.00 万元增加至 15,000.00 万元，巨一动力仍为公司的全资子公司。独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3018 号）同意注册，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 3,425.00 万股，每股发行价格 46.00 元，募集资金
总额为人民币 1,575,500,000.00 元；扣除本次发行费用人民币 98,436,816.04元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,477,063,183.96 元。上述募集资金已全部到账，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年 11月 5 日出具了容诚验字[2021]230Z0271 号验资报告。
公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行、保荐机构签
订了募集资金专户存储监管协议。具体情况详见公司于 2021 年 11 月 9 日披露于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安徽巨一科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目情况
明书》披露，经公司 2020 年第三次临时股东大会审议确定，本次发行实际募集
资金扣除发行费用后的净额将投资于以下项目：
单位：元
序号 项目名称 拟使用募集资金金额
1 新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目 673,600,000.00
2 汽车智能装备产业化升级建设项目 260,250,000.00
3 通用工业智能装备产业化建设项目 154,300,000.00
4 技术中心建设项目 281,000,000.00
5 信息化系统建设与升级项目 133,700,000.00
6 补充营运资金 500,000,000.00
合计 2,002,850,000.00
因公司本次发行实际募集资金净额低于《安徽巨一科股份有限公司首次公开
发行股票并在科创板上市招股说明书》中募集资金投资项目拟使用募集资金金
额。为确保公司募集资金投资项目的顺利实施，公司已于 2021 年 11 月 15 日召
开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同时独立董事发表了明确同
意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见，同意公司对各募集资金投资
项目拟使用募集资金金额进行调整，对于缺口部分，公司将通过自筹资金解决。
公司对各募集资金投资项目拟使用募集资金金额分配调整如下：
单位：元
序 项目名称 实施主体 投资总额 原计划使用募集 调整后拟使用募
号 资金金额 集资金金额
全 资 子 公
新能源汽车新一代 司 合 肥 巨
1 电驱动系统产业化 一 动 力 系 673,600,000.00 673,600,000.00 610,513,183.96
项目 统 有 限 公
司
2 汽车智能装备产业 公司 260,250,000.00 260,250,000.00 151,150,000.00
化升级建设项目
3 通用工业智能装备 公司 154,300,000.00 154,300,000.00 102,580,000.00
产业化建设项目
4 技术中心建设项目 公司 281,000,000.00 281,000,000.00 152,600,000.00
5 信息化系统建设与 公司 133,700,000.00 133,700,000.00 70,220,000.00
升级项目
6 补充营运资金 公司 500,000,000.00 500,000,000.00 390,000,000.00
合计 2,002,850,000.00 2,002,850,000.00 1,477,063,183.96
入募集资金金额的公告》。
三、公司使用部分募集资金向全资子公司增资基本情况
（一）本次增资事项的基本情况
公司首次公开发行股票的募投项目中“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”的实施主体是公司全资子公司合肥巨一动力系统有限公司（以下简称“巨一动力”）。为保障该募投项目的顺利实施，公司拟使用募集资金不超过61,051.32 万元向全资子公司巨一动力增资用于实施上述募投项目，其中10,000.00 万元计入注册资本，其余 51,051.32 万元计入资本公积。增资完成后，巨一动力将根据募投项目的实施进度，分阶段投入募投资金，以提高募集资金的使用效率，并定期按照募投项目实施进度，报告募集资金使用情况。
（二）本次增资对象的基本情况
公司名称 合肥巨一动力系统有限公司
成立时间 2015 年 11 月 12 日
法定代表人 刘蕾
注册资本 5,000.00 万元
实收资本 5,000.00 万元
注册地址 合肥市包河工业区上海路东大连路北
主要生产经营地 合肥市包河工业区上海路东大连路北
工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、电子产品、物联网产
品、机电产品、软件的研发、设计、系统集成、生产、销售及技术
经营范围 服务；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外）；房屋及设备租赁。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东构成及控制情况 公司持有 100%股权
主营业务及其与发行 从事新能源汽车电驱动系统的研发、设计、生产和销售。
人主营业务的关系
（三）本次增资对公司的影响
公司本次使用部分募集资金向全资子公司巨一动力进行增资，是基于募投项目实施主体推进项目建设的需要，有助于“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”的顺利实施，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。本次增资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司对全资子公司巨一动力具有经营管理的控制权，财务风险可控。
为确保募集资金规范管理和使用，公司及巨一动力将严格按照相关法律法规的规定管理和使用募集资金。
四、本次增资后募集资金的管理
为确保募集资金使用安全，巨一动力已开立募集资金专户，并与保荐机构国元证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署募集资金专户存储四方监管协议。各方将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，规范管理和使用募集资金，并对募集资金使用实施有效监管。
公司将根据有关事项进展情况，严格按照有关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。
五、本事项履行的决策程序
2022 年 2 月 24 日，公司召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第
十次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次公司使用部分募集资金对全资子公司增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司使用部分募集资金向全资子公司巨一动力进行增资，是基于巨一动力作为募投项目“新能源汽车新一代电驱动系统产业化项目”实施主体推进项目建设的需要，符合募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次使用部分募集资金向全资子公司进行增资事项的内容及程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管
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