证券代码：688161 证券简称：威高骨科 公告编号：2022-011
山东威高骨科材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 4 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：山东威高骨科材料股份有限公司会议室（威海市旅游度假区香江街 26 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
普通股股东人数 11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 359,950,074
普通股股东所持有表决权数量 359,950,074
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
89.9875
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
89.9875
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长弓剑波先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书辛文智先生出席会议；
4、 公司全体高管、见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 359,921,596 99.9920 28,478 0.0080 0 0.0000
2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 359,921,596 99.9920 28,478 0.0080 0 0.0000
3、 议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 359,921,596 99.9920 28,478 0.0080 0 0.0000
4、 议案名称：《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 359,921,596 99.9920 28,478 0.0080 0 0.0000
5、 议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 359,921,596 99.9920 28,478 0.0080 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 359,921,596 99.9920 28,478 0.0080 0 0.0000
7、 议案名称：《关于预计公司 2022 年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 26,588,263 99.8930 28,478 0.1070 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
普通股 359,921,596 99.9920 28,478 0.0080 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票 比例
（%） （%） 数 （%）
5 《关于聘请 11,335,796 99.7494 28,478 0.2506 0 0.0000
会计师事务
所的议案》
6 《关于公司 11,335,796 99.7494 28,478 0.2506 0 0.0000
2021 年度利
润分配预案
的议案》
7 《关于预计 1,335,796 97.9125 28,478 2.0875 0 0.0000
公司 2022 年
度日常关联
交易的议案》
8 《关于公司 11,335,796 99.7494 28,478 0.2506 0 0.0000
董事、监事薪
酬的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的均议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8；
3、议案 7 涉及关联方山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威高国际医疗有限公司、威高集团有限公司、威海弘阳瑞信息技术中心（有限合伙）、威海永耀贸易中心（有限合伙）。以上股东合计持有本公司股份数量 333,333,333 股，
4、本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事述职情况报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所
律师：朱君全、徐亦林
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
山东威高骨科材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
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