证券代码：688160 证券简称：步科股份 公告编号：2024-005
上海步科自动化股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海步科自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会
议的通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件等方式通知全体监事。本次会议于
2024 年 3 月 25 日在深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3
楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席表决监事 3 名。本次会议由监事会主席黄敏先生召集主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会监事们认真审议通过以下决议：
1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
监事会认为：2023 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监
事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
监事会认为：公司 2023 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》
和《公司章程》等规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2023 年 12 月31 日的财务状况、2023 年度的经营成果和现金流量。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法
规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
4、审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司 2023 年—2025 年股东分红回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》。
5、审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券
交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露的信息一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
6、审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司 2023 年度内部控制工作符合《企业内部控制基本规
范》的要求，内部控制评价结论真实、有效。公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。
7、审议通过《关于 2024 年董事、监事薪酬方案的议案》
结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，并参照行业薪酬水平，制定了公司董事及监事 2024 年度薪酬方案。
该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接将该议案提交股东大会审议。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
监事会认为：公司本次预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系
正常市场行为，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益；该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》。
9、审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》
监事会认为：公司为全资子公司提供担保属于正常商业行为，被担保对象为公司的全资子公司，公司对被担保对象具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。
10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提资产减值准备基于会计审慎性原则，计提依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够更加真实、公允地反映公司的实际资产状况和财务状况，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
11、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
监事会认为：公司开展外汇套期保值业务主要是为了防范汇率波动带来的不利影响，符合公司业务发展需要。公司建立健全了有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
12、审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
监事会同意将唐雪艳、李娜作为第五届监事会非职工代表监事候选人，
提交公司股东大会，以累积投票制选举第五届监事会非职工代表监事。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。
特此公告。
上海步科自动化股份有限公司
监事会
2024 年 3 月 27 日
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