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688160 科创 步科股份


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688160:2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-14

688160:2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688160        证券简称:步科股份        公告编号:2022-019
          上海步科自动化股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区高新园北区朗山一路 6 号意中利科技园 1 号 3 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                      8

普通股股东人数                                                      8

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        61,581,285

普通股股东所持有表决权数量                                61,581,285

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)  73.3110

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)        73.3110

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集、董事长唐咚先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,以现场和通讯结合的方式出席 7 人;

2、 公司在任监事 3 人,以现场和通讯结合的方式出席 3 人;

3、 董事会秘书刘耘出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于《2021 年度董事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              61,581,285    100      0      0      0      0

2、 议案名称:关于《2021 年度监事会工作报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              61,581,285    100      0      0      0      0

3、 议案名称:关于《2021 年财务决算报告》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              61,581,285    100      0      0      0      0
4、 议案名称:关于《2021 年年度报告》及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              61,581,285    100      0      0      0      0

5、 议案名称:关于 2021 年年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              61,581,285    100      0      0      0      0

6、 议案名称:关于续聘 2022 年度审计机构的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              61,581,285    100      0      0      0      0

7、 议案名称:关于 2022 年董事、监事薪酬方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              61,581,285    100      0      0      0      0

8、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案

  审议结果:通过


  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              61,581,285    100      0      0      0      0

9、 议案名称:关于修改《股东大会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              61,581,285    100      0      0      0      0

10、  议案名称:关于修改《董事会议事规则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              61,581,285    100      0      0      0      0

11、  议案名称:关于修改《独立董事工作制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              61,581,285    100      0      0      0      0

12、  议案名称:关于修改《对外担保管理制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

    股东类型            同意            反对          弃权

                      票数    比例  票数  比例  票数  比例

                                (%)          (%)          (%)

普通股              61,581,285    100      0      0      0      0

13、  议案名称:关于修改《关联交易管理制度》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              61,581,285    100      0      0      0      0

14、  议案名称:关于修改《累积投票实施细则》的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

                          同意            反对          弃权

    股东类型          票数    比例  票数  比例  票数  比例
                                (%)          (%)          (%)

普通股              61,581,285    100      0      0      0      0
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