证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2022-002
湖南松井新材料股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
湖南松井新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2022 年 2 月 25 日在公司行政楼四楼会议室以现场方式召开。本次会议通知
以书面、电子邮件方式于 2022 年 2 月 14 日发出。本次会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。本次会议由董事长凌云剑先生召集并主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司 2021 年
年度股东大会审议批准。
公司独立董事同时向董事会提交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
2、审议通过了《2021 年度总经理工作报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司 2021 年
年度股东大会审议批准。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司 2021 年年度报告》《湖南松井新材料股份有限
公司 2021 年年度报告摘要》。
4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司 2021 年
年度股东大会审议批准。
5、审议通过了《2021 年度利润分配预案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司 2021 年
年度股东大会审议批准。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司 2021 年度利润分配预案的公告》。
6、审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司 2021 年
年度股东大会审议批准。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于续聘 2022 年度审计机构的公告》。
7、审议通过了《关于 2022 年度董事薪酬的议案》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案尚须提交公司 2021 年
年度股东大会审议批准。
2022 年度公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事薪酬；公司独立董事津贴为 8 万元/年。
上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
8、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
9、审议通过了《2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
10、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2022 年 3 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，审议上述相关议案。
具体内容请详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南松井新材料股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
特此公告。
湖南松井新材料股份有限公司董事会
2022 年 2 月 28 日
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