路德环境科技股份有限公司
证券代码：688156 证券简称：路德环境 公告编号：2021-053
路德环境科技股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
路德环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月25日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
序号 修订前 修订后
第二百〇七条 公司利润分配政策如下、
（六）利润分配方案的决策机制”中的
“1、公司利润分配政策论证程序和决策
第二百〇七条 公司利润分配政策如下、 机制”之
（六）利润分配方案的决策机制”中的 （5）利润分配方案经上述程序通过的,
“1、公司利润分配政策论证程序和决策 由董事会提交股东大会审议。股东大会
机制”之 对每年利润分配方案进行审议前，公
（5）利润分配方案经上述程序通过的, 司将通过多种渠道主动与股东特别是
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由董事会提交股东大会审议。股东大会 中小股东进行沟通和交流（包括但不
审议利润分配政策调整方案时,公司应 限于电话、传真、邮件、公司网站、
根据证券交易所的有关规定提供网络或 互动平台等），充分听取中小股东的意
其他方式为公众投资者参加股东大会提 见和诉求，并及时答复中小股东关心
供便利。 的问题。股东大会审议利润分配政策方
案时,公司应根据证券交易所的有关规
定提供网络或其他方式为公众投资者参
加股东大会提供便利。
2 第二百〇七条 公司利润分配政策如下、 第二百〇七条 公司利润分配政策如下、
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（六）利润分配方案的决策机制”中的 （六）利润分配方案的决策机制”中的
“2.利润分配政策调整的决策程序”之 “2.利润分配政策调整的决策程序”之
(4)股东大会对《利润分配政策调整方 （4)股东大会对《利润分配政策调整方
案》进行讨论并表决,利润分配政策应当 案》进行讨论并表决,利润分配政策应当
由出席股东大会的股东 (包括股东代理 由出席股东大会的股东 (包括股东代理
人)所持表决权的 2/3 以上通过。股东大 人)所持表决权的 2/3 以上通过。
会审议利润分配政策调整方案时,公司 股东大会对每年利润分配调整方案进
应根据上海证券交易所的有关规定 提 行审议前，公司将通过多种渠道主动
供网络或其他方式为公众投资者参加股 与股东特别是中小股东进行沟通和交
东大会提供便利。 流（包括但不限于电话、传真、邮
件、公司网站、互动平台等），充分听
取中小股东的意见和诉求，并及时答
复中小股东关心的问题。股东大会审议
利润分配政策方案时,公司应根据证券
交易所的有关规定提供网络或其他方式
为公众投资者参加股东大会提供便利。
除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的工商备案登记等相关手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
路德环境科技股份有限公司
董事会
2021年11月26日
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