证券代码：688155 证券简称：先惠技术
上海先惠自动化技术股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议资料
2021 年 11 月
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上海先惠自动化技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议须知 ....2上海先惠自动化技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议议程 ....6上海先惠自动化技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议议案 ....8
议案一：关于续聘会计师事务所的议案 ...... 8
议案二：关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案...... 9
上海先惠自动化技术股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2021 年第四次临时股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东、股东代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办
理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可后方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投或没有投票人签名的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。
九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、开会期间，参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场；针对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、本公司不承担股东出席本次股东大会产生的费用，也不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所
有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021
年 10 月 30 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2021 年第四次临时股东
大会的通知》（公告编号：2021-050）。
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2021 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）召开日期时间：2021 年 11 月 15 日 14:00
（二）召开地点：上海市松江区文翔路 6201 号小昆山镇社区文化中心三楼
315 会议室
（三）会议投票方式：现场投票和网络投票结合
网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021 年 11 月 15 日）的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日（2021 年 11 月 15 日）的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）逐项审议会议各项议案
1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》
（五）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问
（六）选举监票人和计票人
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计表决结果
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）与会人员签署会议记录等相关文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
上海先惠自动化技术股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议议案
议案一
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。
以上议案已经 2021 年 10 月 29 日召开的公司第二届董事会第二十五次会议
审议及第二届监事会第二十次会议通过，现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十五日
议案二
关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案
各位股东及股东代理人：
根据上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）的持续发展及
资金运转情况，对于银行授信额度需求的不断增加，除公司于 2021 年 3 月 19 日
召开的 2020 年年度股东大会审议并通过的《关于公司 2021 年度向银行申请综合
授信额度的议案》，以及于 2021 年 5 月 27 日召开的第二届董事会第二十二次会
议审议并通过的《关于公司向银行申请新增综合授信额度的议案》外，为了更好的支持公司业务的拓展，确保满足公司正常运作的资金需求，公司拟向银行申请新增额度为不超过 50,000 万元的综合授信，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函等。并授权公司董事长潘延庆先生/总经理王颖琳女士签署上述综合授信合同，并在上述授信额度范围内根据资金需求负责与银行签署相关协议及文件，公司股东潘延庆先生和王颖琳女士拟为银行融资提供担保。
以上议案已经由 2021 年 10 月 29 日召开的公司第二届董事会第二十五次会
议和第二届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海先惠自动化技术股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月十五日
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