证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-046
湖南麒麟信安科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 12 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙高新开发区麒云路 20 号麒麟科技园 1栋 1 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
普通股股东人数 18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 18
普通股股东所持有表决权数量 57,813,598
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
73.4246
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
73.4246
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长杨涛先生作为会议主持人,会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨子嫣女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,812,314 99.9977 1,284 0.0023 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,812,314 99.9977 1,284 0.0023 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,812,314 99.9977 1,284 0.0023 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,812,314 99.9977 1,284 0.0023 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,812,314 99.9977 1,284 0.0023 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,812,314 99.9977 1,284 0.0023 0 0.0000
7、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,812,314 99.9977 1,284 0.0023 0 0.0000
8、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 57,812,314 99.9977 1,284 0.0023 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
9、 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
9.01 选举杨涛先生为第二届 61,188,846 105.8381 是
董事会非独立董事
9.02 选举刘文清先生为第二 54,400,691 94.0967 是
届董事会非独立董事
9.03 选举任启先生为第二届 54,400,691 94.0967 是
董事会非独立董事
9.04 选举陈松政先生为第二 54,400,690 94.0967 是
届董事会非独立董事
9.05 选举杨子嫣女士为第二 54,400,690 94.0967 是
届董事会非独立董事
9.06 选举王勇先生为第二届 61,188,846 105.8381 是
董事会非独立董事
10、 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
10.01 选举刘桂良女士为第二 56,663,406 98.0105 是
届董事会独立董事
10.02 选举叶强胜先生为第二 56,663,406 98.0105 是
届董事会独立董事
10.03 选举刘宏先生为第二届 56,663,406 98.0105 是
董事会独立董事
11、 《关于选举第二届监事会非职工监事的议案》
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
11.01 选举王忠锋先生为第二 56,663,405 98.0105 是
届监事会非职工监事
11.02 选举李广辉先生为第二 56,663,405 98.0105 是
届监事会非职工监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于修订< 10,97 99.988 1,284 0.0118 0 0.0000
公司章程>并 0,877 2
办理工商变更
登 记 的 的 议
案》
2 《关于修订< 10,97 99.988 1,284 0.0118 0 0.0000
股东大会议事 0,877 2
规则>的议案》
3 《关于修订< 10,97 99.988 1,284 0.0118 0 0.0000
董事会议事规 0,877 2
则>的议案》
4 《关于修订< 10,97 9
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