证券代码：688152 证券简称：麒麟信安 公告编号：2023-044
湖南麒麟信安科技股份有限公司
关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议
事规则》《监事会议事规则》及部分管理制度
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 26 日
召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第二十一次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》和《关于修订<独立董事工作制度>的议案》等议案。上述部分议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：
一、公司章程修订情况
为进一步规范和完善公司法人治理结构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律法规、规章、规范性文件的规
定，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订。具体情况如下：
序号 原章程条款内容 修订后章程条款内容
第二十条 首次公开发行股票后， 第二十条 公司股份总数为 7,873.8639
1 公司股份总数为 7,873.8639 万股， 万股，全部为人民币普通股。
全部为人民币普通股。
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
2 …… ……
（十六）审议公司在一年内购买、 （十六）审议公司购买、出售资产交易，
出售重大资产金额（应当以资产总 涉及资产总额或者成交金额连续 12 月内
额或者成交金额较高者作为计算标 累计计算超过公司最近一期经审计总资产
准，并按交易事项的类型在连续 12 30%的交易；上述资产价值同时存在账面
月内累计计算）超过公司最近一期 价值和评估值的，以较高者为准；
经审计总资产 30%的交易；上述资产
价值同时存在账面价值和评估值
的，以较高者为准；
第七十一条 在年度股东大会上， 第七十一条 在年度股东大会上，董事
董事会、监事会应当就其过去一年 会、监事会应当就其过去一年的工作向股
3 的工作向股东大会作出报告。每名 东大会作出报告。每名独立董事也应作出
独立董事也应作出述职报告。 述职报告，独立董事年度述职报告最迟应
当在公司发出年度股东大会通知时披露。
第八十三条 董事、监事候选人名 第八十三条 董事、监事候选人名单以提
单以提案的方式提请股东大会表 案的方式提请股东大会表决。
决。 公司董事、监事候选人的提名方式和程
公司董事、监事候选人的提名方式 序：
和程序： ……
…… （三）董事会提名委员会应当对被提名为
（三）提案人应当向董事会提供候 独立董事的候选人的任职资格进行审查，
选人的简历、相关的证明材料以及 并形成明确的审查意见；
候选人同意接受提名的书面确认， （四）提案人应当向董事会提供候选人的
由董事会对提案进行审核，对于符 简历、相关的证明材料以及候选人同意接
合法律、法规和本章程规定的提 受提名的书面确认，由董事会对提案进行
案，应提交股东大会讨论，对于不 审核，对于符合法律、法规和本章程规定
符合上述规定的提案，不予提交股 的提案，应提交股东大会讨论，对于不符
东大会讨论，并应当在股东大会上 合上述规定的提案，不予提交股东大会讨
进行解释和说明； 论，并应当在股东大会上进行解释和说
（四）董事、监事候选人应在股东 明；
4 大会召开之前作出书面承诺，同意 （五）董事、监事候选人应在股东大会召
接受提名，并承诺公开披露的候选 开之前作出书面承诺，同意接受提名，并
人的资料真实、完整并保证当选后 承诺公开披露的候选人的资料真实、完整
切实履行职责； 并保证当选后切实履行职责；独立董事候
（五）职工代表监事由职工民主提 选人应当就其符合独立性和担任独立董事
名并由公司职工代表大会民主选举 的其他条件作出公开声明；
产生； （六）职工代表监事由职工民主提名并由
（六）董事会应当向股东大会提供 公司职工代表大会民主选举产生；
候选董事、监事的简历和基本情 （七）董事会应当向股东大会提供候选董
况； 事、监事的简历和基本情况；
（七）董事、监事候选人在股东大 （八）董事、监事候选人在股东大会或职
会或职工代表大会等有权机构审议 工代表大会等有权机构审议其受聘议案
其受聘议案时，应当亲自出席会 时，应当亲自出席会议，就其任职资格、
议，就其任职资格、专业能力、从 专业能力、从业经历、违法违规情况、与
业经历、违法违规情况、与公司是 公司是否存在利益冲突，与公司控股股
否存在利益冲突，与公司控股股 东、实际控制人以及其他董事、监事和高
东、实际控制人以及其他董事、监 级管理人员的关系等情况进行说明。
事和高级管理人员的关系等情况进
行说明。
第九十七条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事：
……
（六）被中国证监会采取不得担任公司董
事的市场禁入措施，期限尚未届满；
（七）被证券交易场所公开认定为不适合
第九十七条 公司董事为自然人， 担任公司董事，期限尚未届满；
有下列情形之一的，不能担任公司 （八）法律、行政法规、部门规章及上海
的董事： 证券交易所规定的其他情形。
…… 上述期间，应当以公司股东大会等有
（六）被中国证监会采取证券市场 权机构审议董事候选人聘任议案的日期为
禁入措施，期限未满的； 截止日。
5 （七）法律、行政法规或部门规章 违反本条规定选举、委派董事的，该
规定的其他内容。 选举、委派或者聘任无效。董事在任职期
违反本条规定选举、委派董事 间出现本条第（一）-（六）项情形的，
的，该选举、委派或者聘任无效。 相关董事应当立即停止履职并由公司按相
董事在任职期间出现本条情形的， 应规定解除其职务；董事在任职期间出现
公司应当解除其职务。 第（七）项、第（八）项情形的，公司应
当在该事实发生之日起三十日内解除其职
务，本所另有规定的除外。
相关董事应当停止履职但未停止履职
或应被解除职务但仍未解除，参加董事会
及其专门委员会会议、独立董事专门会议
并投票的，其投票无效且不计入出席人
数。
第一百条 董事应当遵守法律、行政法规
和本章程，对公司负有下列勤勉义务：
第一百条 董事应当遵守法律、行 （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公
政法规和本章程，对公司负有下列 司赋予的权利，以保证公司的商业行为符
勤勉义务： 合国家法律、行政法规以及国家各项经济
…… 政策的要求，商业活动不超过营业执照规
（四）应当对公司定期报告签署书 定的业务范围；
面确认意见，保证公司所披露的信 （二）应公平对待所有股东；
6 息真实、准确、完整； （三）及时了解公司业务经营管理状
（五）应当如实向监事会提供有关 况，及时向董事会报告相关问题和风险，
情况和资料，不得妨碍监事会或者 不得以对公司业务不熟悉或者对相关事项
监事行使职权； 不了解为由主张免除责任；
（六）法律、行政法规、部门规章 （四）保证有足够的时间和精力参与公司
及本章程规定的其他勤勉义务。 事务，审慎判断审议事项可能产生的风险
和收益；
（五）原则上应当亲自出席董事会会议，
确需授权其他董事代为出席的，应当审慎
选择受托人，授权事项和决策意向应当具
体明确，不得全权委托；
（六）积极推动公司规范运行，督促公司
履行信息披露义务，及时纠正和报告公司
的违法违规行为，支持公司履行社会责
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