证券代码：688146 证券简称：中船特气 公告编号：2025-007
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于 2025 年 1 月16 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。鉴于公司第二届董事会成员经同日召开的 2025 年第一次临时股东会选举产生，全体董事一致同意本次会议豁免提前发出会议通知，并一致推举董事宫志刚先生主持本次会议。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高管列席会议。会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举宫志刚先生为第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-009）。
（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》等相关规定，公司在董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和科技委员会。经审议，董事会同意公司第二届
董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）的安排，具体如下：
专门委员会名称 专门委员会委员
战略委员会 宫志刚（主任委员（召集人））、李绍波、孟祥军
提名委员会 程新生（主任委员（召集人））、李恩、董强
薪酬与考核委员会 李恩（主任委员（召集人））、程新生、宫志刚
审计委员会 程新生（主任委员（召集人））、李恩、张冉
科技委员会 李绍波（主任委员（召集人））、孟祥军、张香文
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-009）。
（三）审议通过《关于提请审议聘任公司总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任孟祥军先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-009）。
（四）审议通过《关于提请审议聘任公司副总经理的议案》
经审议，董事会同意聘任李本东先生、李翔宇先生、丁成先生、许晖先生、王占卫先生、张长金先生担任公司副总经理，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-009）。
（五）审议通过《关于提请审议聘任公司董事会秘书的议案》
经审议，董事会同意聘任许晖先生担任公司董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-009）。
（六）审议通过《关于提请审议聘任公司财务总监的议案》
经审议，董事会同意聘任李军先生担任公司财务总监，任期与本届董事会任期相同。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中船特气关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-009）。
（七）审议通过《关于提请审议修订公司经理层任期制和契约化相关文件的议案》
经审议，董事会同意修订公司经理层任期制和契约化相关文件。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事
李绍波先生、孟祥军先生回避表决。
（八）审议《关于提请审议修订<中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司内部审计制度>的议案》
与会董事认为，该议案提交董事会审议的材料不充分，无法对该事项作出判断，待相关资料准备完善后再次上会表决。
特此公告。
中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会
2025 年 1 月 17 日
