证券代码：688143 证券简称：长盈通
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料
二○二三年八月
目 录
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知..... 2武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程..... 4
武汉长盈通光电技术股份有限公司 2023 第二次临时股东大会会议议案...... 6 议案一、关于变更注册资本、调整董事会成员人数、修订《公司章程》并办
理工商变更登记的议案...... 6
议案二、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案 ...... 8 议案三、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 9 议案四、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 . 11 议案五、 关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案 13
武汉长盈通光电技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议须知
为确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《武汉长盈通光电技术股份有限公司章程》《武汉长盈通光电技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，武汉长盈通光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2023 年第二次临时股东大会会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称
或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项以平等对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2023
年 8 月 11 日披露于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《武汉长盈通光
电技术股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059)。
武汉长盈通光电技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分
（二）现场会议地点：武汉长盈通光电技术股份有限公司会议室
（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合
（四）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日
至 2023 年 8 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推选计票人和监票人
（五）逐项审议各项议案：
议案一、《关于变更注册资本、调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
议案二、《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
议案三、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
议案四、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
议案五、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
武汉长盈通光电技术股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会会议议案
议案一、关于变更注册资本、调整董事会成员人数、修订《公司章
程》并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
公司已于近期已完成 2022 年年度权益分派、2023 年限制性股票激励计划第
一类限制性股票授予登记工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司内部治理的实际需求，公司拟进行注册资本变更、调整董事会成员，及对应的修订《公司章程》及办理工商变更登记工作，详情如下：
一、关于变更注册资本
公司于 2023 年 4 月 19 日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会
第七次会议及 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会审议通过了《关于
2022 年度利润分配方案的议案》，同意公司以总股本 94,134,174 股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，共计派
发现金红利 47,067,087 元，转增 28,240,252 股，本次分配后总股本为 122,374,426
股。公司已于 2023 年 6 月 29 日完成该次权益分派的新增股份登记及上市流通工
作，并随后完成了相关工商变更登记。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2023 年 7 月 13 日出具
的《证券变更登记证明》，公司已完成 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予登记工作，新增股份 391,300 股，公司股本总数由 122,374,426 股增
加至 122,765,726 股，故公司注册资本由 122,374,426 元变更为 122,765,726
元。
二、关于调整董事会成员人数的情况
公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，并适应现阶段经营管理及未来发展需求，将公司董事会成员人数由 11 人调整为 9 人。
其中，非独立董事人数由 7 人调整为 6 人；独立董事人数由 4 人调整为 3 人。
三、关于修订《公司章程》的情况
鉴于上述情况，公司将修订《公司章程》的相关条款，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六 条 公司注 册资本 为人民币
122,374,426 元。 122,765,726 元 。
第二十条 公司股份总数为 第二十条 公司股份总数为
122,374,426 股，公司的股本结构 122,765,726 股，公司的股本结构
为：普通股 122,374,426 股，其他种 为：普通股 122,765,726 股，其他种
类股 0 股。 类股 0 股。
第一百〇六条 董事会由 11 名董事组 第一百〇六条 董事会由 9 名董事组
成，其中独立董事 4 人，董事会设董 成，其中独立董事 3 人，董事会设董
事长 1 人。 事长 1 人。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。
四、关于办理工商变更登记
公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。
本议案已经第一届董事会第二十六次（临时）会议审议通过，现提交股东大会审议。
武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 28 日
议案二、关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步优化公司风险管理体系， 促进董事、监事、高级管理人员等相关
责任人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据中国证监会《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事规则》的相关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员购买责任险（以下简称“董监高责任险”）。
一、董监高责任险具体方案
（一）投保人：武汉长盈通光电技术股份有限公司
（二）被保险人：公司董事、监事、高级管理人员及其他相关主体
（三）累计责任限额：不超过人民币 5,000 万元/年（最终以签订的保险合同为准）
（四）保险费总额：不超过人民币 30 万元/年（最终以签订的保险合同为准）
（五）保险期限：12 个月(后续每年可续保）
公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险业务相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理
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