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688136:2021年年度股东大会决议公告

公告日期:2022-05-20

688136:2021年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:688136        证券简称:科兴制药        公告编号:2022-030
          科兴生物制药股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有被否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2022 年 5 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点:深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                              11

普通股股东人数                                                              11

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                144,443,827

普通股股东所持有表决权数量                                        144,443,827

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)            72.6941

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)                  72.6941

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集,由董事长邓学勤主持,以现场投票与网络投票相结
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人,出席 7 人,其中部分董事以通讯方式出席;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人,其中部分监事以通讯方式出席;
3、董事会秘书王小琴出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数        比例(%)  票数  比例(%)  票数    比例(%)

  普通股          144,436,156  99.9946        0  0.0000    7,671  0.0054

2、 议案名称:关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数        比例(%)  票数  比例(%)  票数    比例(%)

  普通股          144,436,156  99.9946        0  0.0000    7,671  0.0054

3、 议案名称:关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数        比例(%)  票数  比例(%)  票数    比例(%)

  普通股          144,436,156  99.9946        0  0.0000    7,671  0.0054
4、 议案名称:关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数        比例(%)  票数  比例(%)  票数    比例(%)

  普通股          144,436,156  99.9946        0  0.0000    7,671  0.0054

5、 议案名称:关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数        比例(%)  票数  比例(%)  票数    比例(%)

  普通股          144,436,156  99.9946        0  0.0000    7,671  0.0054

6、 议案名称:关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬发放标准的
  议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数        比例(%)  票数  比例(%)  票数    比例(%)

  普通股          144,436,156  99.9946        0  0.0000    7,671  0.0054

7、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股
  票相关事宜的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数        比例(%)  票数  比例(%)  票数    比例(%)

  普通股          144,443,827  100.0000        0  0.0000        0  0.0000
8、 议案名称:关于公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议
  案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数        比例(%)  票数  比例(%)  票数    比例(%)

  普通股          144,436,156  99.9946        0  0.0000    7,671  0.0054

9、 议案名称:关于公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
  案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数        比例(%)  票数  比例(%)  票数    比例(%)

  普通股          144,436,156  99.9946    7,671  0.0054        0  0.0000

10、  议案名称:关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
  议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数        比例(%)  票数  比例(%)  票数    比例(%)

  普通股          144,436,156  99.9946        0  0.0000    7,671  0.0054

11、  议案名称:关于变更公司英文名称、修改公司章程并办理工商变更登记
  的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型              同意                  反对              弃权

                    票数        比例(%)  票数  比例(%)  票数    比例(%)

  普通股          144,436,156  99.9946    7,671  0.0054        0  0.0000
(二) 现金分红分段表决情况

 股东分段情况          同意                反对                弃权

                  票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数    比例(%)

持股 5%以上普  131,778,347  100.0000      0    0.0000        0    0.0000
通股股东

持股 1%-5%普通  12,401,835  100.0000      0    0.0000        0    0.0000
股股东

持股 1%以下普      255,974  97.0904      0    0.0000    7,671    2.9096
通股股东
其中:市值 50

万以下普通股股        700    8.3622      0    0.0000    7,671    91.6378


市值 50 万以上      255,274  100.0000      0    0.0000        0    0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议案    议案名称            同意                反对            弃权

序号                    票数    比例(%)  票数  比例(%)  票数  比例(%)

      关于公司 2021

 5  年度利润分配方  12,657,809  99.9394      0  0.0000  7,671  0.0606
      案的议案

      关于公司 2022

      年度董事、监事、

 6  高级管理人员薪  12,657,809  99.9394      0  0.0000  7,671  0.0606
      酬发放标准的议

      案

      关于提请股东大

      会授权董事会办

 7  理以简易程序向  12,665,480  100.0000      0  0.0000      0  0.0000
      特定对象发行股

      票相关事宜的议

      案

      关于公司《2022

 8  年限制性股票激  12,657,809  99.9394      0  0.0000  7,671  0.0606
      励计划(草案)》

      及其摘要的议案

      关于公司《2022

 9  年限制性股票激  12,657,809  99.9394  7,671  0.0606      0  0.0000
      励计划实施考核


      管理办法》的议

      案

(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 5、议案 7-11 属于特别决议议案
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