688136 科创 科兴制药

证券代码：688136        证券简称：科兴制药        公告编号：2022-012
          科兴生物制药股份有限公司

      2022 年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 2 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道与科技中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                      7

普通股股东人数                                                      7

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      147,423,299

普通股股东所持有表决权数量                                147,423,299

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

                                                              74.1936
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        74.1936

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事会召集，公司董事长邓学勤先生因工作原因未能现场出席本
次会议，根据《公司章程》相关规定，公司第一届董事会半数以上董事共同推举董事、总经理赵彦轻先生为本次会议主持人。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中部分董事以通讯方式出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事以通讯方式出席；
3、董事会秘书王小琴出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型          票数    比例（%） 票数  比例  票数  比例
                                                （%）        （%）

普通股            147,412,724 99.9928 10,575 0.0072    0 0.0000

（二） 关于议案表决的有关情况说明

  无
三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

  律师：苏敦渊、张舟
2、 律师见证结论意见：

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果
合法有效。

  特此公告。

                                      科兴生物制药股份有限公司董事会
                                                    2022 年 2 月 16 日