证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2024-035
广东利扬芯片测试股份有限公司
关于公司董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会和第三
届监事会的任期于 2024 年 6 月 28 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《中
华人民共和国证券法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。
公司于 2024 年 6 月 17 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于
公司董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等议案，公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了资格审查，并一致同意将该议案提交至公司董事会审议。公司董事会同意提名黄江先生、瞿昊先生、张亦锋先生、辜诗涛先生、袁俊先生、黄主先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；同意提名游海龙先生、郑文先生、郭群女士为公司第四届董事会独立董事候选人，其中郭群女士为会计专业人士。上述候选人简历详见附件。
上述三位独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。根据相关规定，公司第四届董事会董事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生。独立董事游海龙先生、郑文先生任期自股东大会审议通
过之日起至担任公司独立董事满六年之日（2026 年 2 月 4 日）止，其余董事候
选人任期自股东大会审议通过之日起三年。
二、监事会换届选举情况
公司于2024年6月17日召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》等议案，同意提名徐杰锋先生、邓琦女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事候选人简历详见附件。
上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事邓先学先生共同组成第四届监事会。根据相关规定，公司第四届监事会非职工代表监事将由公司股东大会采用累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2024 年 6 月 18 日
附件：
第四届董事会非独立董事候选人简历
黄江先生
黄江先生，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2002 年 4 月至 2010 年 1 月任东莞万江章治工业五金加工厂总经理；2005 年 4
月至 2010 年 1 月任东莞市鑫圆电子有限公司总经理；2010 年 2 月至 2015 年 4
月任东莞利扬微电子有限公司董事长、总经理；2016 年 1 月至今任海南扬宏企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2016 年 12 月至今任上海利扬创芯片测试有限公司执行董事；2016 年 12 月至今任利扬芯片（香港）测试有限公
司董事；2017 年 4 月至 2018 年 8 月任东莞利扬芯片测试有限公司（道滘）执行
董事；2020 年 7 月 2 日至今任东莞利扬芯片测试有限公司（东城）经理、执行
董事；2021 年 4 月至今任上海芯丑半导体设备有限公司执行董事；2023 年 6 月
7日至今任上海光瞳芯微电子有限公司执行董事；2023年6月9日至今任毂芯（上海）科技有限公司执行董事；2023 年 9 月至今任利阳芯（东莞）微电子有限公司执行董事；2024 年 1 月至今任珠海市利扬微电子有限公司执行董事；2024 年3月至今任东莞市利扬微电子有限公司执行董事；2015年5月至今任公司董事长。
截至本公告披露之日，黄江先生是公司实际控制人，持有公司 59,948,510股股份，与公司董事黄主先生互为兄弟关系，除此之外，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
瞿昊先生
瞿昊先生，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于苏州
大学工业电气自动化专业，本科学历。2003 年 1 月至 2005 年 4 月任深圳市恒辉
电子有限公司业务经理；2005 年 5 月至今任深圳市恒鸿电子有限公司执行董事
兼总经理；2010 年 10 月至今任合盛电子有限公司（香港）董事；2010 年 2 月至
2015 年 4 月兼任东莞利扬微电子有限公司董事；2018 年 8 月至 2020 年 11 月任
中山市晶宏电子有限公司执行董事兼经理；2022 年 3 月至今任中山市联佳电子有限公司执行董事；2015 年 5 月至今任公司董事。
截至本公告披露之日，瞿昊先生持有公司 7,181,680 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
黄主先生
黄主先生，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2002 年 2 月至 2006 年 1 月任大月精工（苏州）精密机械有限公司副经理；2006
年 2 月至 2010 年 9 月任东莞市捷丰电子厂经理；2010 年 9 月至今历任公司财务
经理、财务总监、行政副总。2014 年 12 月至 2022 年 3 月任东莞市利致软件科
技有限公司执行董事兼经理，2015 年 5 月至今任公司董事。
截至本公告披露之日，黄主先生持有公司 6,324,900 股股份，与公司控股股东、实际控制人、董事长黄江先生互为兄弟关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
袁俊先生
袁俊先生，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于兰州
理工大学电力电子与电气传动专业，研究生学历。2004 年 7 月至 2006 年 6 月就
职于深圳市阿尔法变频技术有限公司，担任硬件工程师；2006 年 7 月至 2010 年
5 月就职于泰瑞达（上海）有限公司，担任芯片测试开发工程师；2021 年 4 月至今任广东利扬芯片测试股份有限公司长沙分公司负责人；2021 年 4 月至今任海南利致信息科技有限公司执行董事；2022 年 3 月至今任东莞市利致软件科技有限公司执行董事兼经理；2010 年 6 月至今就职于公司，现任公司董事、研发中心负责人。
截至本公告披露之日，袁俊先生持有公司 333,363 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
辜诗涛先生
辜诗涛先生，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005 年 4 月至 2010 年 2 月，就职于东莞市鑫圆电子有限公司，担任副总经理；
2014 年 12 月至今，任东莞市利致软件科技有限公司监事；2016 年 1 月至今任海
南扬致企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2017 年 4 月至 2018 年
5 月，任东莞利扬芯片测试有限公司（道滘）经理；2020 年 7 月 2 日至今，任东
莞利扬芯片测试有限公司（东城）监事；2023 年 9 月至今任利阳芯（东莞）微电子有限公司监事；2024 年 1 月至今任珠海市利扬微电子有限公司监事；2024
年 3 月至今任东莞市利扬微电子有限公司监事；2010 年 2 月至今就职于公司，
现任董事，董事会秘书，财务总监。
截至本公告披露之日，辜诗涛先生持有公司 1,670,100 股股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不存在其他违法违规情形。不属于
最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
张亦锋先生
张亦锋先生，1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
微电子技术专业高级工程师职称，上海市电子学会会员。本科毕业于西安电子科技大学通信工程学院应用电子技术专业，硕士毕业于复旦大学管理学院工商管理
专业（MBA），研究生学历。2000 年 7 月至 2013 年 12 月，就职于上海华虹 NEC
电子有限公司任科长；2014 年 1 月至 2015 年 8 月，就职于上海华虹宏力半导体
制造有限公司业务发展部任科长；2015 年 8 月至 2015 年 12 月，就职于武汉力
源信息技术股份有限公司担任 IC 事业部总
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