688135 科创 利扬芯片

证券代码：688135        证券简称：利扬芯片      公告编号：2023-052
    广东利扬芯片测试股份有限公司

      第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于 2023年 8 月 4 日召开第三届监事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）。会议通知已以电子通讯的方式送达各位监事，经全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议由张利平先生主持，并已在监事会会议上就豁免通知时限的相关情况做出说明，与会的各位监事已知悉所议事项的相关必要信息。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议议案及表决情况

  本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于补选监事的议案》

    表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票；

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广东利扬芯片测试股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》。

  特此公告。

                                  广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
                                                      2023 年 8 月 5 日