688135 科创 利扬芯片

证券代码：688135        证券简称：利扬芯片      公告编号：2022-038
    广东利扬芯片测试股份有限公司

      关于 2021 年度利润分配预案的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    每 10 股派发现金红利人民币 3.67 元（含税），不进行资本公积转增股
本，不送红股。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配预案内容

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，广
东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币200,831,533.39 元。经董事会决议，公司 2021 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每
10 股派发现金红利人民币 3.67 元（含税），截至 2021 年 12 月 31 日，公司总
股本为 136,400,000 股，以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币50,058,800.00元，占公司2021年度合并报表归属于母公司股东净利润的47.30%。
  公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

  如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回
购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配预案尚须提交 2021 年年度股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

  （一）董事会审议情况

  公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十次会议以 9 票同意、0 票反
对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

    独立董事意见：2021 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，能
够更好的兼顾股东的即期利益和长期利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同时利润分配预案的实施有利于公司持续、健康、稳定发展。综上，一致同意公司 2021 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。
  （三）监事会审议情况

  公司于 2022 年 4 月 28 日召开第三届监事会第十次会议以 3 票同意、0 票反
对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意公司本次利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。


    三、相关风险提示

  公司 2021 年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

  公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过
后方可实施。

  特此公告。

                                  广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 29 日