688135 科创 利扬芯片

证券代码：688135        证券简称：利扬芯片        公告编号：2021-039
    广东利扬芯片测试股份有限公司

      第三届监事会第一次会议决议的公告

    本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”或“利扬芯片”）于 2021年 6 月 29 日召开第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）。全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

    二、会议审议议案及表决情况
 1、审议通过《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

    同意豁免监事会未提前 5 天通知全体监事，并认可本次监事会会议的召集、
 召开和表决程序合法有效。

  回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  根据相关法律、法规、规范性文件及《广东利扬芯片测试股份有限公司章程》
的规定，公司设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。公司全体监事一致推举张利平先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会第一次会议审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

  表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

  回避表决情况：本议案无需回避表决。

    张利平先生的简历详见公司于 2021 年 6 月 12 日在上海证券交易所网站及
公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
                                    广东利扬芯片测试股份有限公司监事会
                                                      2021 年 6 月 30 日