证券代码：688135 证券简称：利扬芯片 公告编号：2021-037
广东利扬芯片测试股份有限公司
第二届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东利扬芯片测试股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
二次会议于 2021 年 6 月 11 日以通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次董事
会会议的提前通知期限，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议由董事长黄江先生主持，本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》
同意豁免董事会未提前 5 天通知全体董事，并认可本次董事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，公司董事会拟提名黄江先生、张亦锋先生、辜诗涛先生、黄主先生、袁俊先生、瞿昊先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2.1 子议案《关于选举黄江先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
2.2 子议案《关于选举张亦锋先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
2.3 子议案《关于选举辜诗涛先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
2.4 子议案《关于选举黄主先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
2.5 子议案《关于选举袁俊先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
2.6 子议案《关于选举瞿昊先生为第三届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
3、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 6 月 21 日届满，根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定，黄江先生拟提名游海龙先生、瞿昊先生拟提名郭群女士、张利平先生拟提名郑文先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3.1 子议案《关于选举游海龙先生为第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
3.2 子议案《关于选举郭群女士为第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
3.3 子议案《关于选举郑文先生为第三届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》
拟定于 2021 年 6 月 29 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，本次股东
大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
回避表决情况：本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
特此公告。
广东利扬芯片测试股份有限公司董事会
2021 年 6 月 12 日
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