证券代码：688129 证券简称：东来技术 公告编号：2024-028
东来涂料技术（上海）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定工业区新和路 1221 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
普通股股东人数 10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 82,463,557
普通股股东所持有表决权数量 82,463,557
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 74.1691
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.1691
注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 120,478,800 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 9,295,573 股，不享有股东大会表决权。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长朱忠敏先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书邹金彤出席了本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2023 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2024 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2024 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年中期分红方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 82,463,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票
序 票数 （%） 票数 （%） 数 比例（%）
号
5 关于 2023 年度 3,843,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配预案
的议案
6 关于续聘立信 3,843,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
会计师事务所
（特殊普通合
伙）作为公司审
计机构的议案
7 关于 2024 年度 3,843,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
董事薪酬方案
的议案
9 关于提请公司 3,843,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东大会授权
董事会以简易
程序向特定对
象发行股票的
议案
10 关于提请股东 3,843,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
大会授权董事
会制定 2024 年
中期分红方案
的议案
11 关于公司未来 3,843,557 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
三年（2023 年
-2025 年）股东
回报规划的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 9 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2、
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