688123 科创 聚辰股份

证券代码：688123        证券简称：聚辰股份        公告编号：2021-052
            聚辰半导体股份有限公司

      第二届监事会第三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
2021 年 11 月 12 日在公司以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3
名，实到监事 3 名，公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员列席了会议。本次会议由监事会主席丁遂先生主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》

  监事会认为，公司本次变更募集资金专项账户是在保证募集资金安全的前提下进行的，有利于加强对募集资金的管理，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《聚辰股份募集资金管理制度》的相关要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

  表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                        聚辰半导体股份有限公司监事会
                                                2021 年 11 月 13 日