证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-018
西部超导材料科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
（二） 股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 316,617,326
普通股股东所持有表决权数量 316,617,326
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.7355
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.7355
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，公司董事全部出席会议。
2、 公司在任监事 6 人，出席 3 人，公司监事杜明焕、孟德成、梁民生因工作原
因不能参加本次股东大会。
3、公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 316,615,157 99.9993 2,169 0.0007 0 0
2、 议案名称：关于修改公司董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 309,834,251 97.8576 6,783,075 2.1424 0 0
3、 议案名称：关于修改公司募集资金管理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 299,611,481 94.6288 16,997,305 5.3684 8,540 0.0028
4、 议案名称：关于修改公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
普通股 309,836,420 97.8583 6,780,906 2.1417 0 0
5、 议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 316,609,857 99.9976 0 0 7,469 0.0024
6、 议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 316,609,857 99.9976 0 0 7,469 0.0024
7、 议案名称：关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 316,609,857 99.9976 0 0 7,469 0.0024
8、 议案名称：关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 313,124,991 98.8969 3,484,866 1.1006 7,469 0.0025
9、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 316,615,157 99.9993 2,169 0.0007 0 0
10、 议案名称：关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 316,609,857 99.9976 0 0 7,469 0.0024
11、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 103,213,344 99.9978 0 0 2,169 0.0022
12、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 311,554,699 98.4010 5,060,458 1.5982 2,169 0.0008
13、 议案名称：关于提名暨选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 306,382,012 96.7672 10,233,145 3.2320 2,169 0.0008
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 公 司
9 2023 年度利 103,213,344 99.9978 2,169 0.0022 0
查看PDF原文
