证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2023-017
西部超导材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
普通股股东人数 52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 257,978,219
普通股股东所持有表决权数量 257,978,219
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
55.5932
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.5932
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取
现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师（西安）事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 6 人，出席 6 人；
3、 公司董事会秘书王凯旋先生出席本次会议，公司高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 257,697,017 99.8909 0 0.0000 281,202 0.1091
2、 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 257,697,017 99.8909 0 0.0000 281,202 0.1091
3、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 257,697,017 99.8909 0 0.0000 281,202 0.1091
4、 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 243,269,164 94.2983 14,427,853 5.5926 281,202 0.1091
5、 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 257,709,217 99.8957 0 0.0000 269,002 0.1043
6、 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 257,627,017 99.8638 0 0.0000 351,202 0.1362
7、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 102,495,208 99.7382 0 0.0000 269,002 0.2618
8、 议案名称：关于聘请公司 2023 年度财务审计、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 253,068,779 98.0969 4,897,240 1.898312,200 0.0048
9、 议案名称：关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 257,267,216 99.7243 351,172 0.1361 359,831 0.1396
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 （%）
号
5 关 于 公 司 102,495,208 99.7382 0 0.0000 269,002 0.2618
2022 年度利
润 分 配 及 资
本 公 积 转 增
股 本 方 案 的
议案
7 关 于 公 司 102,495,208 99.7382 0 0.0000 269,002 0.2618
2023 年度日
常 关 联 交 易
计划的议案
8 关 于 聘 请 公 97,854,770 95.2226 4,897,240 4.7655 12,200 0.0119
司 2023 年度
财务审计、内
控 审 计 机 构
的议案
9 关 于 提 名 暨 102,053,207 99.3081 351,172 0.3417 359,831 0.3502
选 举 第 四 届
董 事 会 非 独
立 董 事 的 议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.涉及关联股东回避表决情况：
本次股东大会议案涉及关联交易，回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下：
议案序号 需回避表决关联股东 所持表决权股份数量（股）
西北有色金属研究院 100,035,000
7
中信金属股份有限公司 55,179,009
2.议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（西安）事务所
律师：刘瑞泉、陈思怡
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 28 日
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