证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2022-019
西部超导材料科技股份有限公司
关于变更董事及调整专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2022 年 4 月 27 日，西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于提名暨选举第四届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、关于独立董事变更的情况
公司独立董事杨建君先生已在公司任职满六年，根据《上市公司独立董事规则》《公司独立董事工作制度》等规定的相关要求，不再担任独立董事及审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员职务，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，杨建君先生将继续履行其作为独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司董事会对杨建君先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司董事会提名，公司提名委员会审核，同意选举凤建军先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件），凤建军先生已取得独立董事资格，其任职资格尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述独立董事变更事项尚需提交股东大会审议通过生效。补选后公司董事会独立董事将由王秋良、张俊瑞和凤建军 3 名成员董事组成。独立董事对此发表了同意的独立意见。
二、关于非独立董事变更的情况
公司董事颜学柏先生因在公司控股股东单位退休，不再担任公司第四届董事会董事及战略委员会委员职务。公司董事会对颜学柏先生任职期间作出的贡献表示衷心的感谢。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，公司提名委员会审核，同意选举李建峰先生为公司第四届董事会董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述非独立董事变更事项尚需提交股东大会审议通过后生效，在公司股东大会选举产生新任非独立董事前，颜学柏先生将继续履行其作为董事的职责。补选后公司董事会非独立董事由张平祥、冯勇、李建峰、巨建辉、孙玉峰和刘向宏 6名董事组成，独立董事对此发表了同意的独立意见。
三、关于调整公司第四届董事会专门委员会委员情况
鉴于公司董事会成员发生变动，为完善公司治理结构，保证各专门委员会正常有序开展工作，根据《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，现拟调整公司第四届董事会专门委员会委员，调整后董事会各专门委员会组成人员如下：
董事会战略委员会组成人数为三人，分别为：张平祥、冯勇、王秋良，其中张平祥为召集人。
董事会提名委员会组成人数为三人，分别为：王秋良、刘向宏、凤建军，其中王秋良为召集人。
董事会薪酬与考核委员会组成人数为三人，分别为：凤建军、孙玉峰、张俊瑞，其中凤建军为召集人。
董事会审计委员会组成人数为三人，分别为：张俊瑞、李建峰、凤建军，其中张俊瑞为召集人。
董事会专门委员会委员调整将在新任董事李建峰、独立董事凤建军经股东大会选举通过后正式生效。调整后的专门委员会成员任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
附件
凤建军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年 5 月出生，汉族，毕业
于清华大学法学专业，博士学历，副教授，中国证券法研究会常务理事。2003 年8 月至今，任西北政法大学教师，商法教研室党支部书记，企业法研究中心副主
任；2018 年 12 月至今，任宜宾学院客座教授；2020 年 12 月至今，任达刚控股集
团股份有限公司独立董事；2020 年 12 月至今，任陕西华秦科技实业股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日，凤建军先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
李建峰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年 12 月出生，博士，教
授，享受国务院政府特殊津贴专家，国家“万人计划”科技创新领军人才，科技部中青年科技创新领军人才，国家级创新团队带头人，全国青年岗位能手，陕西省中青年科技创新领军人才，陕西省优秀青年科技新星，西安市学术技术带头人，西安经开区高端人才，享受陕西省“三秦人才津贴”，获得陕西青年五四奖章，陕西青年科技奖。西北工业大学、东北大学、北京工业大学、西安理工大学兼职教授。历任西北有色金属研究院西部超导公司超导线材厂技术员、厂长助理、副厂长、厂长，西部超导公司总经理助理、副总经理。2019 年至今任西北有色金属研究院副院长。长期致力于超导材料和特种难熔金属材料的研究、开发及生产工作。先后承担或参加国家“973”，“863”，国际科技合作，省市项目等二十余项，获国家技术发明二等奖一项，省部级科技一等奖三项。先后在国内外知名刊物发表论文三十余篇，申请专利 90 余项，已授权 50 余项。
截至本公告披露日，李建峰先生未直接持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。
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