证券代码： 688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2023-018
上海卓然工程技术股份有限公司
第二届监事会第二十三次会议暨 2022 年年度监事会
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 10 日，
向全体监事发出了关于召开公司第二届监事会第二十三次会议暨 2022 年年度监
事会的通知。本次会议于 2023 年 4 月 20 日 11：00 以现场表决的方式召开，会
议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的规定，会议召开合法、有效。
经与会监事认真审议，本次会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
监事会意见：公司《2022 年度监事会工作报告》符合《公司法》、《证券法》、《上海卓然工程技术股份有限公司章程》、《上海卓然工程技术股份有限公司监事会议事规则》等规定，同时，确认公司经营层认真履行有关法律、法规赋予的职权开展各项管理工作。监事会同意《上海卓然工程技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的内容。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
监事会意见：公司《2022 年度财务决算报告》符合《公司法》、《证券法》
以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，编制的《2022 年度财务决算报告》符合公司实际情况。监事会同意该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
监事会意见：公司《2023 年度财务预算报告》符合《公司法》、《证券法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，编制的《2023 年度财务预算报告》符合公司实际情况。监事会同意该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于<2022 年年度报告全文及摘要>的议案》
监事会意见：公司《2022 年年度报告全文及摘要》符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2014 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《上海卓然工程技术股份有限公司章程》的有关规定，编制的公司《2022 年年度报告全文及摘要》符合公司实际情况。监事会同意该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
监事会意见：鉴于公司与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责，且具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司 2023 年度财务及内部控制审计工作要求。监事会同意该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
监事会意见：《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司募集资金管理制度》及相关格式指引的规定，且符合公司实际情况，客观真实。监事会同意该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
监事会意见：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求。监事会同意该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
八、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
监事会意见：公司预计的各项关联交易均为 2023 年公司日常经营活动所需，关联交易遵循公平、公正的市场原则，定价公允、合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司独立性亦不会造成影响。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
九、审议通过《关于 2023 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度并担
保的议案》
监事会意见：作为公司的全资子公司及控股公司，向金融机构申请综合授信是应公司战略发展需要，对其日常经营和业务发展有良好促进作用。公司为其提供担保可保证子公司的正常生产经营，也是应公司日常经营的需要，有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。该事项的决策及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》和《公司章程》
等有关规定，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。监事会同意该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十、将《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》直接递交公司 2022 年年度
股东大会审议
此次 2023 年度监事薪酬方案公司全体监事回避表决，直接递交公司 2022
年年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
监事会意见：公司《2022 年度计提资产减值准备的报告》符合《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。监事会同意该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过《关于<公司 2022 年度内部控制评价报告>的议案》
公司监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及规范性文件
的相关规定，公司对截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。
通过对公司的内部控制制度及其执行情况的了解，认为《2022 年度内部控制评价报告》真实客观地反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况。公司内部控制体系健全，内控制度规范完整、合理、有效，不存在重大缺陷。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十三、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
公司监事会认为：经审阅及充分了解周磊先生、罗仲滢先生的教育背景、工作经历、任职资格等相关材料，均具备担任公司非职工代表监事的专业素质和工作能力，符合任职资格，未发现存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任非职工代表监事的情形。
监事会同意该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
监事会同意该议案。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海卓然工程技术股份有限公司监事会
2023 年 4 月 22 日
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