证券代码：688121 证券简称：卓然股份 公告编号：2022-019
上海卓然工程技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 27
日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：
一、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分内容进行修订，具体情况如下：
条款 修订前 修订后
第十二条 【新增】公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党
的活动。公司为党组织的活动提供
必要条件。
第二十五 公司收购本公司股份的，可以 公司收购本公司股份的，可以选择
条 选择下列方式之一进行： 下列方式之一进行：
（一）集中竞价交易方式； （一）集中竞价交易方式；
（二）要约方式； （二）要约方式；
（三）中国证监会批准的其他 （三）中国证监会批准的其他方
方式。 式。
公司收购本公司股份的，应当 公司收购本公司股份的，应当从依
从依照《证券法》的规定履行 照《证券法》的规定履行信息披露
信息披露义务。公司因本章程 义务。公司因本章程第二十四条第
第二十三条第一款第（三）、 一款第（三）、（五）、（六）项规定
（五）、（六）项规定的情形收 的情形收购本公司股份的，应当通
购本公司股份的，应当通过公 过公开的集中交易方式进行。
开的集中交易方式进行。
第二十六 公司因本章程第二十三条第 公司因本章程第二十四条第一款
条 一款第（一）项、第（二）项 第（一）项、第（二）项规定的情
规定的情形收购本公司股份 形收购本公司股份的，应当经股东
的，应当经股东大会决议。公 大会决议。公司依照本章程第二十
司依照本章程第二十三条第 四条第（三）项、第（五）项、第
（三）项、第（五）项、第（六） （六）项规定的情形收购本公司股
项规定的情形收购本公司股 份的，经三分之二以上董事出席的
份的，经三分之二以上董事出 董事会会议决议。
席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一
公司依照本章程第二十三条 款规定收购本公司股份后，属于第
第一款规定收购本公司股份 （一）项情形的，应当自收购之日
后，属于第（一）项情形的， 起十日内注销；属于第（二）项、
应当自收购之日起十日内注 第（四）项情形的，应当在六个月
销；属于第（二）项、第（四） 内转让或者注销；属于第（三）项、
项情形的，应当在六个月内转 第（五）项、第（六）项情形的，
让或者注销；属于第（三）项、 公司合计持有的本公司股份数不
第（五）项、第（六）项情形 得超过本公司已发行股份总额的
的，公司合计持有的本公司股 百分之十，并应当在三年内转让或
份数不得超过本公司已发行 者注销。
股份总额的百分之十，并应当
在三年内转让或者注销。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人 公司董事、监事、高级管理人员、
员、持有本公司股份 5%以上 持有本公司股份 5%以上的股东，将
的股东，将其持有的本公司股 其持有的本公司股票或者其他具
票在买入后 6 个月内卖出，或 有股权性质的证券在买入后6个月
者在卖出后 6 个月内又买入， 内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
由此所得收益归本公司所有， 买入，由此所得收益归本公司所
本公司董事会将收回其所得 有，本公司董事会将收回其所得收
收益。但是，证券公司因包销 益。但是，证券公司因包销购入售
购入售后剩余股票而持有 5% 后剩余股票而持有 5%以上股份的，
以上股份的，卖出股票不受 6 以及有中国证监会规定的其他情
个月时间限制。 形的除外。卖出该股票不受 6 个月
时间限制。
第三十条 【新增】前款所称董事、监事、高
级管理人员、自然人股东持有的股
票或者其他具有股权性质的证券，
包括其配偶、父母、子女持有的及
利用他人账户持有的股票或者其
他具有股权性质的证券。
第三十条 公司董事会不按照前款规定 公司董事会不按照本条第一款规
执行的，股东有权要求董事会 定执行的，股东有权要求董事会在
在 30 日内执行。公司董事会 30 日内执行。公司董事会未在上述
未在上述期限内执行的，股东 期限内执行的，股东有权为了公司
有权为了公司的利益以自己 的利益以自己的名义直接向人民
的名义直接向人民法院提起 法院提起诉讼。
诉讼。
第三十条 公司董事会不按照第一款的 公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的，负有责任的董事 规定执行的，负有责任的董事依法
依法承担连带责任。 承担连带责任。
第四十一 （十二）审议批准第四十一条 （十二）审议批准第四十二条规定
条 规定的担保事项； 的担保事项；
第四十一 【新增】（十六）公司年度股东大
条 会可以授权董事会决定向特定对
象发行融资总额不超过人民币三
亿元且不超过最近一年末净资产
百分之二十的股票，该授权在下一
年度股东大会召开日失效。
第五十条 召集股东应在发出股东大会 监事会或召集股东应在发出股东
通知及股东大会决议公告时， 大会通知及股东大会决议公告时，
向公司所在地中国证监会派 向证券交易所提交有关证明材料。
出机构和证券交易所提交有
关证明材料。
第五十一 对于监事会或股东自行召集 对于监事会或股东自行召集的股
条 的股东大会，董事会和董事会 东大会，董事会和董事会秘书将予
秘书将予配合。董事会应当提 配合。董事会将提供股权登记日的
供股权登记日的股东名册。董 股东名册。董事会未提供股东名册
事会未提供股东名册的，召集 的，召集人可以持召集股东大会通
人可以持召集股东大会通知 知的相关公告，向证券登记结算机
的相关公告，向证券登记结算 构申请获取。召集人所获取的股东
机构申请获取。召集人所获取 名册不得用于除召开股东大会以
的股东名册不得用于除召开 外的其他用途。
股东大会以外的其他用途。
第五十四 股东大会通知中未列明或不 股东大会通知中未列明或不符合
条 符合本章程第五十二条规定 本章程第五十三条规定的提案，股
的提案，股东大会不得进行表 东大会不得进行表决并作出决议。
决并作出决议。
第五十六 【新增】（六）网络或其他方式的
条 表决时间及表决程序。
第五十六 股东大会采用网络或其他方 股东大会采用网络或其他方式的，
条 式的，应当在股东大会通知中 应当在股东大会通知中明确载明
明确载明网络或其他方式的 网络或其他方式的表决时间及表
表决时间及表决程序。 决程序。
第七十六 股东大会作出普通决议，应当 股东大会作出普通决议，应当由出
条 由出席股东大会的股东（包括 席股东大会的股东（包括股东代理
股东代理人）所持表决权 1/2 人）所持表决权过半数以上通过。
以上通过。
第七十八 （二）公司的分立、合并、解 （二）公司的分立、分拆、合并、
条 散和清算； 解散和清算；
股东（包括股东代理人）以其 股东（包括股东代理人）以其所代
第七十九 所代表的有表决权的股份数 表的有表决权的股份数额行使表
条 额行使表决权，每一股份享有 决权，每一股份享有一票表决权。
一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利
股东大会审议影响中小投资 益的重大事项时，对中小投资者表
者利益的重大事项时，对中小 决应当单独计票。单独计票结果应
投资者表决应当单独计票。单 当及时公开披露。
独计票结果应当及时公开披 公司持有的本公司股份没有表决
露。 权，且该部分股份不计入出席股东
公司持有的本公司股份没有 大会有表决权的股份总数。
表决权，且该部分股份不计入 股东
查看PDF原文
