证券代码：688119 证券简称：中钢洛耐 公告编号：2022-025
中钢洛耐科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 24 日
（二） 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区西苑路 中钢洛耐科技股份有限公司办公大楼一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 808,901,188
普通股股东所持有表决权数量 808,901,188
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
71.9023
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
71.9023
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李国富先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《中钢洛耐科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书李旭杰先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
议案 1.00：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否
序号 效表决权的比例（%） 当选
1.01 选举李果先生为公司 650,430,101 80.4090 是
第一届董事会非独立
董事
1.02 选举张斌先生为公司 650,430,201 80.4091 是
第一届董事会非独立
董事
（二） 5%以下股东的表决情况
议案 1.00：关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
1.01 选举李果先 122,490,100 82.4953 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第
一届董事会
非独立董事
1.02 选举张斌先 122,490,200 82.4954 0 0.0000 0 0.0000
生为公司第
一届董事会
非独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1.00 为累积投票议案，并对中小投资者单独计票，审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：马钰锋、张伟丽
2、 律师见证结论意见：
公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
特此公告。
中钢洛耐科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 25 日
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