证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2020-045
江苏天奈科技股份有限公司
关于部分募投项目变更及募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“天奈科技”、“公司”）为了便于募投项目的集中管理及资源整合拟将募集资金投资项目的部分实施内容的地点进行调整，具体情况如下：
“原项目 1”名称：年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集
450吨副产物氢项目
“新项目 1”名称：年产 300 吨纳米碳材与 2,000 吨导电母粒、8,000 吨导
电浆料项目
“原项目 1”变更后项目募集资金总金额：33,500.00 万元；已投入使用募
集资金 2,769.67 万元，现募集资金余额 30,730.33 万元。与原项目募集资金保持一致。
“新项目 1”预计正常投产并产生收益的时间：预计 2022 年 12 月达到预
定可使用状态
“原项目 2”名称：石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目
“新项目 2”名称：碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目
“原项目 2” 变更后项目募集资金总金额：45,950.00 万元；已投入使用募
集资金 229.53 万元，现募集资金余额 45,720.47 万元。与原项目募集资金保持一致。
“新项目 2”预计正常投产并产生收益的时间：预计 2022 年 12 月达到预
定可使用状态。
由于公司相关募投项目拟进行上述调整变更，且结合目前公司募投项目的实际建设情况、投资进度，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟将“原项目 1”、“原项目 2”及募投项目“碳纳米材料研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2022 年 12 月。
公司本次变更部分募集资金投资项目主要是将以上“原项目 1”与“原项目 2”中部分募投项目的生产区域进行调整。具体情况如下：
一、变更部分募集资金投资项目的概述
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1581 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）57,964,529股，每股面值 1.00元，每股发行价格 16.00元，募集资金总额 92,743.25 万元，扣除发行费用 9,843.17 万元（不含增值税）后，募集资金净额为 82,900.07 万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（天健验[2019]320号）。
公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据公司在《江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》及公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2019-007）、《天奈科技关于变更部分募投项目实施地点的公告》（公告编号：2020-009）中披露，公司扣除发行费用后的募集资金原计划投资于以下三个项目：
单位：万元
序 项目名称 项目实施主体 投资总额 募集资金投资
号 额
年产 3,000吨碳纳米管与 8,000 镇江新纳材料
1 吨导电浆料及年收集 450吨副 科技有限公司 45,000.00 33,500.00
产物氢项目
2 石墨烯、碳纳米管与副产物氢 江苏天奈科技 50,000.00 45,950.00
及相关复合产品生产项目 股份有限公司
3 碳纳米材料研发中心建设项目 常州天奈材料 8,000.00 3,450.07
科技有限公司
合计 / 103,000.00 82,900.07
其中镇江新纳材料科技有限公司和常州天奈材料科技有限公司为公司全资子公司。
截至本公告日，公司本次拟变更的募集资金投资项目“年产 3,000 吨碳纳米
管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目”（以下简称“原项目 1”）已
投入金额 2,769.67 万元；本次拟变更的募集资金投资项目“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”（以下简称“原项目 2”）已投入金额 229.53万元。
公司本次拟变更的募集资金投资项目前后的募集资金投资情况如下：
单位：万元
本次募集资金变更前 本次募资资金变更后
项目 投资总额 募 资 资 金投 项目 投资总额 募资资金投
入金额 入
年 产 3,000 年产 300 吨
吨碳纳米管 纳米碳材与
与 8,000 吨 2,000 吨导电
导电浆料及 45,000.00 33,500.00 母粒、8,000 45,010.18 33,500.00
年 收 集 450 吨导电浆料
吨副产物氢 项目
项目
石墨烯、碳 碳纳米管与
纳米管与副 副产物氢及
产物氢及相 50,000.00 45,950.00 相关复合产 63,581.21 45,950.00
关复合产品 品生产项目
生产项目
公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于部分募投项目实施内容变更及募投项目延期的议案》，董事会、监事会同意公司对部分募投项目的实施内容进行变更并且将募投项目延期。本次变更部分募投项目实施内容及募投项目延期的事项还需提交公司股东大会审议。
本次变更募集资金投资项目的事项不构成关联交易。
二、变更部分募集资金投资项目及募投项目延期的具体情况及原因
（一）拟变更的原项目计划投资及实际投资情况
1、年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目
（1）原项目的基本情况
“原项目 1”名称：年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450
吨副产物氢项目
“原项目 1”实施主体：公司全资子公司镇江新纳材料科技有限公司
“原项目 1”原计划实施内容：项目建成后年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨
导电浆料及年收集 450 吨副产物氢。
“原项目 1”于 2019 年 2 月 23 日取得镇江新区行政审批局颁发的“镇新审批
发备[2019]28 号”《年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副
产物氢项目项目备案证》，拟在镇江市镇江新区新材料产业园松林山路 86 号，镇江新纳材料科技有限公司厂区内建设，总投资为 45,000.00 万元，拟投入募集资金总额为 33,500.00 万元，其中，建筑工程费用 4,793.36 万元，设备购置及安装费用20,076.00 万元，基本预备费 3,674.31万元，铺底流动资金 4,582.57万元。
（2）原项目的投资情况
截止本公告日，原项目的实际投资情况如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资 累计投入金 募集资金累 募资资金累 是否达到预
额 额 计投入金额 计投入进度 计效益
年产 3,000 吨 45,000.00 2,769.67 2,769.67 8.27% 不适用
碳纳米管与
8,000 吨导电
浆料及年收
集 450 吨副
产物氢项目
截止本公告披露日，“年产 3,000吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集
450吨副产物氢项目”尚在建设期间，项目建设已形成资产的后续会继续使用。
2、石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目
（1）原项目基本情况
“原项目 2”名称：石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目
“原项目 2”实施主体：江苏天奈科技股份有限公司
“原项目 2”原计划实施内容：项目建成后年增加石墨烯 300吨，碳纳米管
3,000吨，复合产品 12,000 吨（其中碳纳米管导电母粒 2,000吨，导电浆料 10,000吨）及年收集 450 吨副产物氢。
“原项目 2”2020 年 4 月 24日取得镇新审批发备〔2020〕106 号“石墨烯、
碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”《江苏省省投资项目备案证》，拟
在镇江新区新材料产业园粮山支路以西，孩溪路以南地块建设，总投资为 5 亿元，本次拟投入募集资金总额为 45,950.00万元，其中，建筑工程费用 9,943.68 万元，设备购置及安装费用 23,816.80 万元，基本预备费 3,893.65 万元，铺底流动资
7,169.85万元。
（2）原项目的投资情况
截止本公告日，原项目的实际投资情况如下：
单位：万元
项目名称 项目总投资 累计投入金 募集资金累 募资资金累 是否达到预
额 额 计投入金额 计投入进度 计效益
石墨烯、碳 50,000.00 229.53 229.53 0.5% 不适用
纳米管与副
产物氢及相
关复合产品
生产项目
截止本公告披露日，“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”
查看PDF原文
