证券代码：688113 证券简称：联测科技 公告编号：2023-020
江苏联测机电科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 23 日
（二） 股东大会召开的地点：南通常测机电设备有限公司四楼第二会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
普通股股东人数 9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 29,856,133
普通股股东所持有表决权数量 29,856,133
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表
46.8699
决权数量的比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数
46.8699
量的比例（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵爱国先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场及通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书何平女士列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《2022 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 29,856,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 29,856,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 29,856,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 29,856,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 29,856,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 29,856,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 29,856,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2023 年度申请银行综合授信并为子公司银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 29,856,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票 比例 票 比例
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 29,856,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 票 比例 票 比例
票数
（%） 数 （%） 数 （%）
普通股 29,856,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
11.00、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出席会
议案序 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
号 选
比例（%）
11.01 关于选举赵爱国 29,856,133 100.0000 是
为第三届董事会
非独立董事候选
人的议案
11.02 关于选举郁旋旋 29,856,133 100.0000 是
为第三届董事会
非独立董事候选
人的议案
11.03 关于选举黄冰溶 29,856,133 100.0000 是
为第三届董事会
非独立董事候选
人的议案
11.04 关于选举李辉为 29,856,133 100.0000 是
第三届董事会非
独立董事候选人
的议案
11.05 关于选举张辉为 29,856,133 100.0000 是
第三届董事会非
独立董事候选人
的议案
11.06 关于选举陈然方 29,856,133 100.0000 是
为第三届董事会
非独立董事候选
人的议案
12.00、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
得票数占出席会
议案序 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
号 选
比例（%）
12.01 关于选举王忠为 29,856,133 100.0000 是
第三届董事会独
立董事候选人的
议案
12.02 关于选举兰永长 29,856,133 100.0000 是
为第三届董事会
独立董事候选人
的议案
12.03 关于选举王涛为 29,856,133 100.0000 是
第三届董事会独
立董事候选人的
议案
13.00、关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席会
议案序 是否当
议案名称 得票数 议有效表决权的
号
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