证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2023-010
北京金山办公软件股份有限公司
2022 年年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例：每 10 股派发现金 7.3 元(含税)
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、本次分配方案的主要内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京金山办公软件股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度实现的归属于母公司股东的净利润为
111,752.95 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，期末可供分配利润为 439,292,592.57
元。经公司第三届董事会第八次会议审议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司 2022 年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 7.3 元（含税）。截至 2023 年 3 月
21 日，公司总股本 461,264,990 股，以此计算合计拟派发现金红利 336,723,442.70元（含税），占公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润比例为 30.13%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总
股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 3 月 21 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司全体独立董事认为：经审查，我们认为，根据公司的长远发展战略，并结合公司实际经营情况以及考虑公司 2023 年度经营规划，本次利润分配方案符合公司实际情况和发展需要，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《北京金山办公软件股份有限公司章程》等的有关规定，我们同意公司董事会提出的 2022 年度利润分配方案，同意将该方案提交公司 2022年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 3 月 21 日召开第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公
司 2022 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日
查看PDF原文
