证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2023-017
品茗科技股份有限公司
关于变更监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
品茗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗科技”）监事会于近日收到公司非职工代表监事朱益伟先生的书面辞职报告，朱益伟先生因个人原因申请辞去监事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。朱益伟先生辞去监事职务导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等的规定，在公司股东大会选举产生新任监事之前，朱益伟先生将继续履行监事职责。
朱益伟先生原定任期届满日为 2024 年 12 月 29 日。截至本公告披露日，其
通过杭州灵顺灵投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 92,504 股，未直接持有公司股份。朱益伟先生离职后将继续遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。
朱益伟先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司监事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。
公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届监事会第五次会议审议并通过了《关
于变更监事的议案》，同意提名杨莹女士（简历见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。
杨莹女士为公司 2021 年限制性股票激励计划的激励对象，如杨莹女士经公司股东大会审议通过被选举为第三届监事会非职工代表监事，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等的相关规定，将不再具备激励对象资格，公司将对其所持有的尚未归属的第二类限制性股票作
废处理。除此外，杨莹女士未直接或间接持有公司股份。
特此公告
品茗科技股份有限公司监事会
2023 年 4 月 26 日
简历：
杨莹女士，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中
级会计师；2009 年 11 月至 2013 年 3 月，任富春控股集团有限公司财务会计；
2013 年 4 月至 2014 年 10 月，任杭州品茗工程造价咨询有限公司财务会计；2014
年 11 月至 2016 年 6 月，任杭州品茗科技有限公司财务会计；2016 年 7 月至 2020
年 12 月，历任品茗科技财务会计、会计主管；2021 年 1 月至今，任财务部副经
理。
杨莹女士与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
查看PDF原文
