证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2022-017
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
（二） 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 B 幢 C 座
5 楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 36,640,125
普通股股东所持有表决权数量 36,640,125
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.3853
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.3853
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长莫绪军先生主持。会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，以现场结合通讯方式出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书出席本次股东大会；全体高级管理人员列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,640,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,640,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,640,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2022 年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,640,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,640,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,640,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于董事 2022 年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,640,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于监事 2022 年度薪酬标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,640,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,640,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目拟投入 金额和内部投资结构及项目延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,640,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《公司章程》及章程附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 36,640,125 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
6 关于公司 2,002,087 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2021 年度利
润分配预案
的议案
7 关于董事 2,002,087 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度薪
酬标准的议
案
9 关于续聘 2,002,087 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2022 年度审
计机构的议
案
10 关于变更部 2,002,087 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分募集资金
投资项目实
施方式、调整
项目拟投入
金额和内部
投资结构及
项目延期的
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 6、11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所 持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，均已获出 席本次股东大会的股东或股东代理人
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