证券代码：688109 证券简称：品茗股份 公告编号：2022-014
杭州品茗安控信息技术股份有限公司
关于修订公司章程及章程附件的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）
于 2022 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<
公司章程>及章程附件的议案》。
为进一步优化公司治理，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的
最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东大会
议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》作相应的修订。《公司章程》
具体修订内容如下：
序号 修订前 修订后
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定
成立的股份有限公司。 成立的股份有限公司。
公司系在原杭州品茗安控信息技术有限公 公司系在原杭州品茗安控信息技术有限公
1 司的基础上以发起设立方式设立的股份有限公 司的基础上以发起设立方式设立的股份有限公
司；在杭州市市场监督管理局注册登记，取得营 司；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营
业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91330100577330709E。 91330100577330709E。
第四条 公司注册名称：杭州品茗安控信息技术 第四条 公司注册名称：中文全称：杭州品茗安
2 股份有限公司。 控信息技术股份有限公司；英文全称：Hangzhou
Pinming Software Co.,Ltd。
3 第五条 公司住所：杭州市西湖区西斗门路 3 号 第五条 公司住所：杭州市西湖区西斗门路 3 号
天堂软件园 B 幢 5 楼 C 座。 天堂软件园 B 幢 5 楼 C 座。邮政编码：310012。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，
4 设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织
的活动提供必要条件。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附 第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的
5 属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷
形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何 款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供
资助。 任何资助。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，
律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购 有下列情形之一的除外：
本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立 决议持异议，要求公司收购其股份的；
决议持异议，要求公司收购其股份的； （五）将股份用于转换本公司发行的可转换为股
（五）将股份用于转换本公司发行的可转换为股 票的公司债券；
6 票的公司债券； （六）本公司为维护公司价值及股东权益所必
（六）本公司为维护公司价值及股东权益所必 需。
需。 前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之
前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之 一：
一： （一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资
（一）公司股票收盘价低于其最近一期每股净资 产；
产； （二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅
（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅 累计达到 30%；
累计达到 30%； （三）中国证监会规定的其他条件。
（三）中国证监会规定的其他条件。
除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十四条 公司收购本公司股份，可以通过公 第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公
开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会 开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国
7 认可的其他方式进行。 证监会认可的其他方式进行。
公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司 第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第一款 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款
第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司 第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司
股份的，应当经股东大会决议；因本章程第二十 股份的，应当经股东大会决议；因本章程第二十
三条第一款第（三）项、第（五）项、第（六） 四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）
项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章 项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之
程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上 二以上董事出席的董事会会议决议。
董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收
8 公司依照本章程第二十三条第一款规定收 购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当
购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当 自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、
自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）项、 第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注
第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让或者注 销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项
销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项 情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过
情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过 本公司已发行股份总额的 10%，并应当在披露回
本公司已发行股份总额的 10%，并应当在披露回 购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。
购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后
6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有， 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入，
本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收
司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股份 回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后
的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。 剩余股票而持有 5%以上股份的，以及有中国证
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有 监会规定的其他情形的除外。
9 权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以 人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证
自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责 账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。
任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，
股东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第三十七条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
…… ……
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东
的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限 的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限
责任损害公司债权人的利益； 责任损害公司债权人的利益；
10 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的
东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。 其他义务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有 公司股东滥用股东权利给公司或
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