688109 科创 品茗股份

证券代码：688109        证券简称：品茗股份        公告编号：2021-040
            杭州品茗安控信息技术股份有限公司

            第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  杭州品茗安控信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“品茗股份”）第二届监事会第十三次会议通知于2021年12月9日以电话、邮件等方式发出，会议于2021年12月14日以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席刘德志先生主持。本次会议形成如下决议：

    一、  审议通过《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议
案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  同意提名刘德志先生、朱益伟先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起三年。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

                              杭州品茗安控信息技术股份有限公司监事会
                                                    2021 年 12 月 15 日