证券代码：688107 证券简称：安路科技 公告编号：2023-021
上海安路信息科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区中科路 1867 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 19
普通股股东人数 19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 296,382,471
普通股股东所持有表决权数量 296,382,471
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
74.0770
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 74.0770
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长马玉川先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 296,361,969 99.9930 20,502 0.0070 0 0.0000
2、 议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 296,361,969 99.9930 20,502 0.0070 0 0.0000
3、 议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 296,361,969 99.9930 20,502 0.0070 0 0.0000
4、 议案名称：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 296,361,969 99.9930 20,502 0.0070 0 0.0000
5、 议案名称：关于《2022 年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 296,361,969 99.9930 20,502 0.0070 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2022 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 296,361,969 99.9930 20,502 0.0070 0 0.0000
7、 议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 296,361,969 99.9930 20,502 0.0070 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 296,361,969 99.9930 20,502 0.0070 0 0.0000
9、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 296,361,969 99.9930 20,502 0.0070 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
6 关于 2022 年 1,754,607 98.8450 20,502 1.1550 0 0.0000
度利润分配预
案的议案
7 关于使用部分 1,754,607 98.8450 20,502 1.1550 0 0.0000
超额募集资金
永久补充流动
资金的议案
8 关于使用闲置 1,754,607 98.8450 20,502 1.1550 0 0.0000
募集资金进行
现金管理的议
案
9 关于续聘公司 1,754,607 98.8450 20,502 1.1550 0 0.0000
2023 年度审
计机构的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案 6、7、8、9，对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：周越人、孙晶晶
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
上海安路信息科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 17 日
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