证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2024-049
陕西斯瑞新材料股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 20 日
（二） 股东大会召开的地点：陕西斯瑞新材料股份有限公司 4 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 94
普通股股东人数 94
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 461,237,536
普通股股东所持有表决权数量 461,237,536
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
63.6128
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.6128
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长王文斌先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司
法》和《陕西斯瑞新材料股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书徐润升先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 461,116,675 99.9737 41,680 0.0090 79,181 0.0173
2、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 461,038,657 99.9568 105,698 0.0229 93,181 0.0203
3.00、议案名称《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》3.01 议案名称：《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 461,046,147 99.9585 107,588 0.0233 83,801 0.0182
3.02 议案名称：《发行方式和发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 461,044,947 99.9582 107,288 0.0232 85,301 0.0186
3.03 议案名称：《发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 461,033,657 99.9557 120,788 0.0261 83,091 0.0182
3.04 议案名称：《定价基准日、发行价格及定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 461,035,157 99.9561 120,788 0.0261 81,591 0.0178
3.05 议案名称：《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 461,035,157 99.9561 120,788 0.0261 81,591 0.0178
3.06 议案名称：《本次发行股票的限售期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 461,035,157 99.9561 120,788 0.0261 81,591 0.0178
3.07 议案名称：《募集资金规模及用途》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 461,040,157 99.9572 115,788 0.0251 81,591 0.0177
3.08 议案名称：《股票上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 461,040,157 99.9572 115,788 0.0251 81,591 0.0177
3.09 议案名称：《本次发行前滚存未分配利润的安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 461,014,071 99.9515 141,874 0.0307 81,591 0.0178
3.10 议案名称：《本次发行决议的有效期限》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 461,040,157 99.9572 115,788 0.0251 81,591 0.0177
4、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 461,039,247 99.9570 116,698 0.0253 81,591 0.0177
5、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分
析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 461,040,157 99.9572 115,788 0.0251 81,591 0.0177
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可
行性分析报告的议案》
审议结果：通过
