688102 科创 斯瑞新材

证券代码：688102          证券简称：斯瑞新材        公告编号：2024-035
              陕西斯瑞新材料股份有限公司

  关于调整公司2023年股票期权激励计划相关事项的公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    陕西斯瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日召开
第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于调整公司2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据公司《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“激励计划”）的相关规定及公司2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司 2023 年股票期权激励计划相关事项进行了调整。现将有关事项说明如下：

    一、2023 年股票期权激励计划已履行的审议程序

    1、2023 年 12 月 21 日，公司召开了第三届董事会独立董事专门会议第一次会
议、第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》以及《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。同日，公司召开的第三届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<公司 2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
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