688099 科创 晶晨股份

证券代码：688099          证券简称：晶晨股份        公告编号：2021-040
          晶晨半导体（上海）股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开了公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司拟根据中国证监会于2019年4月17日修订的《上市公司章程指引》，对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

序号            修订前                        修订后

      第八十四条  股东大会就选举董 第八十四条  股东大会就选举董

      事、监事进行表决时，根据本章程 事、监事进行表决时，根据本章程

      的规定或者股东大会的决议，可以 的规定或者股东大会的决议，应当

      实行累积投票制。              实行累积投票制。

          前款所称累积投票制是指股    前款所称累积投票制是指股

      东大会选举董事或者监事时，每一 东大会选举董事或者监事时，每一

  1  股份拥有与应选董事或者监事人 股份拥有与应选董事或者监事人

      数相同的表决权，股东拥有的表决 数相同的表决权，股东拥有的表决

      权可以集中使用。董事会应当向股 权可以集中使用。董事会应当向股

      东公告候选董事、监事的简历和基 东公告候选董事、监事的简历和基

      本情况。                      本情况。

          关于公司董事、监事提名、选    关于公司董事、监事提名、选

      举、罢免程序由股东大会议事规则 举、罢免程序由股东大会议事规则

      详细规定。                    详细规定。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

    本事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会同时提请股东大会授权公司
管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

    上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

    特此公告。

                                晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会
                                                        2021年9月25日