证券代码：688097 证券简称：博众精工 公告编号：2024-005
博众精工科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
博众精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司将积极采取措施切实“提质增效重回报”，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司将通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。主要内容如下：
1、拟回购股份的用途：回购的股份拟用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销；
2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 5,000 万元(含)，不超过人民币 10,000
万元(含)；
3、回购价格：不超过人民币 41.89 元/股(含)，该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%；
4、回购期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 6 个月内；
5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为自有或自筹资金。
相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。上述主体如未来有减持计划，相关方及公司将严格按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披露义务。
相关风险提示
1、本次回购股份存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，导致回购方案无法顺利实施的风险；
2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；
3、公司本次回购股份拟用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序的风险；
4、如遇监管部门颁布新的回购相关规范性文件，导致本次回购实施过程中需要根据监管新规调整回购相应条款的风险。
公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、“提质增效重回报”行动方案
为践行以“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，公司管理层将持续提升公司经营管理水平，不断提高公司核心竞争力、盈利能力和全面风险管理能力，以期实现长足发展，回馈广大投资者。主要措施如下：
（一）回购公司股份
基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展战略、
经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司将通过集中竞价交易方式回购公司已经发行的人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。
（二）专注公司主业，持续提升核心竞争力
公司是一家专注于自主研发的技术驱动型企业，主要从事自动化设备、自动化柔性生产线、自动化关键零部件以及工装夹（治）具等产品的研发、设计、生产、销售及技术服务。同时，公司亦可为客户提供智能工厂的整体解决方案。通过持续的研发投入，公司在工业自动化底层技术方面已经积累了深厚的基础。凭借着深厚的底层核心技术，公司形成了机器视觉系统、高精度气密性检测系统、高精度模组组装系统等核心技术模块，能够广泛运用于下游的消费电子、新能源及其他高端装备等领域。
未来，公司继续加大研发投入，依托储备的核心技术不断进行技术迭代，不断衍生新产品、拓展新领域，促进各业务板块协同发展，进而持续提升公司的核心竞争力，最终致力于成为装备制造业可持续发展的世界级企业。
（三）加强与投资者沟通
公司高度重视投资者关系管理工作，严格遵守法律法规和监管机构规定，严格执行公司信息披露管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。公司通过上市公司公告、投资者交流会、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证 e 互动、电话、邮件等诸多渠道，将公司经营成果、财务状况等情况，及时、公开、透明地传达给了市场参与各方。公司将积极与投资者保持密切沟通，打造高效透明的沟通平台。
二、回购方案的审议及实施程序
(一)2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了该项议案。
(二)根据《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议后即可实施，无需提交公司股东大会审议。
上述董事会审议时间、程序等均符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7
号——回购股份》等相关规定。
三、回购方案的主要内容
(一)公司本次回购股份的目的和用途
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份拟用于股权激励计划或员工持股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让；若公司未能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。
(二)拟回购股份的方式及种类：集中竞价交易方式回购公司无限售条件的 A 股流通股。
(三)回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 6 个月内。回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
1、如果在回购期限内，回购资金使用金额达到上限最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
2、如公司董事会决议终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满；
3、公司不得在下列期间回购股份：
(1) 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日；
(2)中国证监会、上海证券交易所规定的其他情形。
在本次董事会审议通过的回购方案期限内，若相关法律、法规、规范性文件对上述不得回购期间的相关规定有变化的，则按照最新的法律、法规、规范性文件的要求相应调整不得回购的期间。
(四)拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
回购的股份将用于股权激励计划或员工持股计划，并在回购完成后三年内予以转让。
回购资金总额：不低于人民币 5,000 万元(含)，不超过人民币 10,000 万元(含)。
回购股份数量：按照本次回购金额下限及回购价格上限进行测算，本次回购数量约为 1,193,602 股，约占公司当前总股本的 0.2672%；按照本次回购金额上限及回购价格上限进行测算，本次回购数量约为 2,387,204 股，约占公司当前总股本的 0.5345%。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。
若在回购期限内公司实施了资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的数量进行相应调整。
(五)本次回购的价格
本次回购股份的价格不超过人民币 41.89 元/股(含)，该价格不高于公司董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。
如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本、现金分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购价格上限进行相应调整。
(六)本次回购的资金总额及资金来源
本次回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元(含)，不超过人民币 10,000 万元
(含)，以回购结束时实际使用的资金总额为准。资金来源为自有资金或自筹资金。
(七)预计回购后公司股权结构的变化情况
按照本次回购金额下限人民币 5,000 万元（含）和上限人民币 10,000 万元（含），
回购价格上限 41.89 元/股进行测算，假设本次回购股份全部用于股权激励计划或员工持股计划，并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：
按照回购金额上限回购 按照回购金额下限回购
本次回购前 后 后
股份类别 占总股本 占总股本 占总股本
股份数量 股份数量 股份数量
比例 比例 比例
(股 ) (股 ) (股 )
(%) (%) (%)
有限售条 353,740,750 79.20 356,127,954 79.73 354,934,352 79.47
件流通股
无限售条 92,907,015 20.80 90,519,811 20.27 91,713,413 20.53
件流通股
总股本 446,647,765 100.00 446,647,765 100.00 446,647,765 100.00
(八)本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
1、本次回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定弹性。截至 2023 年 9 月 30
日(未经审计)，公司流动资产 654,283.50 万元，总资产 781,054.30 万元，归属于上市公司股东的净资产 396,562.04 万元，按照本次回购资金上限 10,000 万元测算，分别占上述财务数据的 1.53%、1.28%、2.52%。根据公司经营和未来发展规划，公司认为以人民币
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