688096 科创 京源环保

证券代码：688096        证券简称：京源环保        公告编号：2021-040
          江苏京源环保股份有限公司

      2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南通市工农南路 88 号海外联谊大厦 17 楼
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    19

 普通股股东人数                                                  19

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      59,234,143

 普通股股东所持有表决权数量                              59,234,143

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                              55.21
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                              55.21
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，董事长李武林先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司副总经理兼董事会秘书苏海娟出席本次会议；全体高级管理人员以现场
  或通讯的方式列席了本次会议。
二、  议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
1、 关于补选公司独立董事的议案

                                      得票数占出席会议有

 议案序号    议案名称      得票数      效表决权的比例    是否当选
                                              （%）

 1.01    关于补选公司独 59,234,143              100.00 是

          立董事的议案（王

          海忠先生）

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                    同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              （%）          （%）          （%）

 1.01  关于补选公司 18,28  100.00    0    0.00    0    0.00
      独立董事的议 1,643

      案（王海忠先

      生）

（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 为普通决议议案，并对中小投资者进行了单独计票。
三、  律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

  律师：李辉、叶兰昌
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

  特此公告。

                                      江苏京源环保股份有限公司董事会
                                                    2021 年 6 月 29 日