证券代码：688095 证券简称：福昕软件 公告编号：2022-072
福建福昕软件开发股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
七次会议通知于 2022 年 10 月 11 日以电子邮件方式发出，于 2022 年 10 月 14 日
在福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室以现场结合通
讯的方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由公司董事长熊雨前先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司需进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名熊雨前先生、George Zhendong Gao 先生、翟浦江先生、杨青先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，自公司股东大会审议换届选举相关议案通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名熊雨前先生为第四届董事会非独立董事候选人，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过；
2、提名 George Zhendong Gao 先生为第四届董事会非独立董事候选人，7 票
同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过；
3、提名翟浦江先生为第四届董事会非独立董事候选人，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过；
4、提名杨青先生为第四届董事会非独立董事候选人，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-070）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司需进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会资格审查，同意提名肖虹女士、叶东毅先生、林涵先生为公司第四届董事会独立董事候选人，自公司股东大会审议换届选举相关议案通过之日起就任，任期三年。出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名肖虹女士为第四届董事会独立董事候选人，7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过；
2、提名叶东毅先生为第四届董事会独立董事候选人，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过；
3、提名林涵先生为第四届董事会独立董事候选人，7 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福
建福昕软件开发股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-070）。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议《关于公司第四届董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司内部有关制度的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，拟定了第四届董事薪酬方案如下：
1、在公司兼任其他岗位的非独立董事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行发放董事津贴；
2、公司机构股东派出的非独立董事，公司不发放董事津贴；
3、非公司机构股东派出且未在公司兼任其他岗位的非独立董事，董事津贴标准为人民币 7.2 万元/年（含税）；
4、独立董事津贴标准为人民币 7.2 万元/年（含税）；
5、不在公司兼任其他岗位的非独立董事和独立董事出席公司董事会、股东大会等会议以及按《公司章程》有关规定履行职责时所发生的相关费用均由公司承担。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
因关联董事须回避表决，非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的议案》
为保障募投项目实施地为境外部分的顺利实施，公司拟使用部分募集资金向
全资子公司 Foxit Software Incorporated 增资人民币 19,000.00 万元用于募投项目
实施；同时，为减少外币结算产生的汇率风险以及更好利用公司持有的外汇资源，公司拟分阶段以自有外汇置换募集资金。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目并以自有外汇置换募集资金的公告》（公告编号：2022-074）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2022年10月31日召开公司2022年第四次临时股东大会，并发出召开股东大会的会议通知。本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《福建福昕软件开发股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-075）。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
三、上网公告附件
《福建福昕软件开发股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十七次会议审议相关事项的独立意见》
特此公告。
福建福昕软件开发股份有限公司董事会
2022 年 10 月 15 日
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