688095 科创 福昕软件

  证券代码：688095        证券简称：福昕软件        公告编号：2021-042
            福建福昕软件开发股份有限公司

  关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    福建福昕软件开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 28 日
 召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订<董事会议事规则>的议案》。由于公司董事向延育先生的去世以及 董事卢兰琼女士的辞职，目前公司董事会人数降至 7 人。结合公司实际情况，根 据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，拟 对《公司章程》《董事会议事规则》部分条款进行修订。上述议案尚需提交公司 股东大会审议。具体情况如下：

    一、修订《公司章程》的相关情况

    根据《公司法》等有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》 涉及董事会人数的有关条款，具体修订内容如下：

              修订前                              修订后

                                        第一百零六条  董事会由不低于 7 名
    第一百零六条  董事会由 9 名董事 董事组成，其中独立董事不低于董事会全
组成，设董事长 1 人，可以设副董事长。 体成员的三分之一，设董事长 1 人，可以
                                    设副董事长。

    除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

    二、修订《董事会议事规则》的相关情况

    根据《公司法》等法律法规及拟修订的《公司章程》的有关规定，结合公司 的实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》涉及董事会人数的有关条款，具体
 修订内容如下：

              修订前                              修订后

    第四条 董事会由 9 名董事组成，董    第四条 董事会由不低于7名董事组
事会成员中应当至少包括三分之一独立 成，董事会成员中应当至少包括三分之
董事。                              一独立董事。

    除上述条款修改外，《董事会议事规则》其他条款不变。

    三、其他事项说明

    本次修订《公司章程》及《董事会议事规则》的事项还需提交公司股东大会 审议通过后方可实施，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工 商变更登记和章程备案等相关手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为 准。

    修订后的《福建福昕软件开发股份有限公司章程》及《福建福昕软件开发股
  份 有 限 公 司 董 事 会 议 事 规 则 》 将 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
  （http://www.sse.com.cn）予以披露。

    特此公告。

                                    福建福昕软件开发股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 29 日